长川科技：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项预案披露后的进展公告2022-02-22
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2022-020
杭州长川科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项预案披露后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长川科技”）于 2022
年 1 月 22 日披露的《杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）的“重大风险提示”一节中，
详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资
者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案已披露的风险因素外，公司尚未
发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次
交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》
的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次
交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每 30 日发布
一次交易进展公告。
一、本次交易的基本情况
上市公司拟通过发行股份向天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee 及井冈山乐橙购买
其合计持有的长奕科技 97.6687%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，上市公司将持有长奕科技 100%股权。本次交易不构成重大资
产重组、不构成重组上市，构成关联交易。
二、本次交易的历史披露情况
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公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经申请，公
司于 2022 年 1 月 8 日发布了《杭州长川科技股份有限公司关于筹划发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2022-001），公
司股票于 2022 年 1 月 10 日开市起停牌。
在股票停牌期间，公司每五个交易日发布停牌进展公告，于 2022 年 1 月 14
日发布了《杭州长川科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-002）。
2022 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于<杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并配
套募集资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司
2022 年 1 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司
同时披露了《杭州长川科技股份有限公司关于披露发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案一般风险提示暨复牌公告》（公告编号：2022-010），经向深
圳证券交易所申请，公司股票于 2022 年 1 月 24 日上午开市起复牌。
三、本次交易的进展情况
自本次重大资产重组事项披露以来，公司及相关各方积极推进和落实各项工
作。由于本次交易的审计、评估以及对标的公司的尽职调查等工作仍在推进过程
中，需待上述相关事项完成后公告本次交易的相关草案。公司将根据重组的进展
情况，按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序并及时进行信息披露。敬请
广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
四、风险提示
本次交易尚需公司召开股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和
中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批
准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按
照相关法律法规，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每 30
日发布一次进展公告。
公司所有信息均以在指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）所披露的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并
注意投资风险。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
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