证券代码：300604           证券简称：长川科技        公告编号：2022-041




                   杭州长川科技股份有限公司

               第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 28 日在
公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 4 月 18 日以电邮、传真等，形式向全体
董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事 9 人，实际
参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股
份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《2022 年第一季度报告》

    公司《2022年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告！

             杭州长川科技股份有限公司

                      董 事 会

                 2022 年 4 月 29 日