证券代码：300604         证券简称：长川科技          公告编号：2022-047


                       杭州长川科技股份有限公司
                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2022 年 5 月 22 日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华女士主持，会议
采取通讯方式进行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议召开情况

    经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于<杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

    监事会认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 26 号——上市公司重大资产重组（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范
性文件的要求及本次交易的具体情况，同意公司编制的《杭州长川科技股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿》及
其摘要。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于批准与本次交易相关的审计报告及备考审阅报告等文件
的议案》
    监事会认为：为实现本次交易目的，公司聘请的审计机构天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对标的公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-2 月的模拟合
并财务报表进行了审计，并于 2022 年 5 月 22 日出具了天健审〔2022〕6325 号
《审计报告》；备考审阅机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021
年度及 2022 年 1-2 月的备考财务报表进行了审阅，于 2022 年 5 月 22 日出具了
天健审〔2022〕6422 号《备考审阅报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

    同意公司编制的《杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》引用上述文件的数据和结论。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    监事会认为：根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的
规定》，由于公司前次募集资金到账时间距今未满 5 个会计年度，本次交易需对
前次募集资金使用情况进行核实。同意公司董事会编制的《前次募集资金使用情
况报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2022〕6432 号
《杭州长川科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

    特此公告！




                                                杭州长川科技股份有限公司

                                                         监 事 会

                                                     2022 年 5 月 22 日