长川科技：杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议的公告2022-10-28
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2022-074
杭州长川科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2022 年 10 月 27
日在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以电邮、传真等形式向
全体董事发出。会议采取现场和通讯传签等方式进行表决。本次会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
1、审议通过《2022 年第三季度报告》
公司《2022 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，为提高募集资金使
用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，
公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过次日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投
项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。
除本次计划使用的闲置募集资金临时补充流动资金外，公司其他闲置募集资
金临时补充流动资金已全部归还募集资金。
公司将根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募
集资金管理制度》的要求规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金，不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财
务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变
相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于全资子公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
为满足业务发展及日常经营需求，公司全资子公司长川科技（内江）有限公
司（以下简称“长川内江”）拟向中国银行股份有限公司内江分行（以下简称“中
行内江分行”）申请固定资产贷款人民币肆亿元，借款期限为 84 个月，公司为
长川内江就上述借款事项提供连带责任保证担保。担保期限以银行签订的保证合
同为准。
本次借款的利率为浮动利率，就每笔提款：
A. 首期（自其实际提款日起至本浮动周期届满之日）利率为截至实际提款
日前一个工作日，全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场
报价利率减 5 个基点；
B. 在重新定价日，与其它分笔提款一并按截至重新定价日前一个工作日全
国银行间同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率减 5 个 基
点进行重新定价，作为该浮动周期的适用利率。
同时，长川内江以其持有的内江高新区高铁片区国道 321 以西、银山路以北
的 B-19-1-1 地块为本次银行借款之抵押物，杭州长川科技股份有限公司为长川
内江就上述借款事项提供连带责任保证担保。
子公司本次申请借款，有利于加快“集成电路封测设备研发制造基地”等项
目建设，提升公司产能，进一步促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的
整体利益。截至目前，公司资产负债结构合理，经营情况正常，具备相应的偿债
能力，本次申请借款不会对公司带来重大财务风险。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规
定， 此次担保事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
上述议案经本次董事会审议通过以后，部分议案还需提交公司股东大会审议
批准，经与会董事审议，同意于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年度第四
次临时股东大会，会议具体信息详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的通知公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 28 日
