证券代码：300604           证券简称：长川科技        公告编号：2023-030




                     杭州长川科技股份有限公司

             第三届董事会第十七次会议决议的公告

     本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 27 日
在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以电邮、传真等形式向全体
董事发出。本次会议由董事长召集并主持，会议采取现场和通讯传签相结合的方
式进行表决。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《2023 年第一季度报告》

    公司《2023年第一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》




    特此公告。
杭州长川科技股份有限公司

         董 事 会

     2023 年 4 月 27 日