证券代码：300605        证券简称：恒锋信息            公告编号：2018-012


                       恒锋信息科技股份有限公司
                   关于完成监事会换届选举的公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已满，
为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司于 2018 年 01 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会（以下
简称“股东大会”），审议通过了《关于公司监事会换届选举及暨提名公司第二
届监事会非职工监事候选人的议案》。

    股东大会同意罗文文先生、郑明先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

    公司于 2018 年 01 月 04 日召开了职工代表大会，经与会职工代表一致同意
选举张铃女士担任公司第二届监事会职工代表监事。
    罗文文先生、郑明先生、张铃女士将共同组成公司第二届监事会。任期自股
东大会选举通过之日起三年。（三位监事简历详见公司于 2018 年 01 月 05 日披
露于巨潮资讯网上的《公司关于监事会换届选举的公告》及《公司关于选举产生
第二届监事会职工监事的公告》）。

    以上人员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员职务，均具备担任上
市公司监事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入
处罚的情况，不是失信被执行人。

    特此公告!



                                          恒锋信息科技股份有限公司监事会

                                                    2018 年 01 月 23 日