证券代码：300605            证券简称：恒锋信息             公告编号：2018-024


                      恒锋信息科技股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。




    特别提示：

    1.本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

    3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、 会议召开和出席情况

    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会

（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现

场会议于 2018 年 3 月 14 日下午 14:00 在福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东

路创新园 5 号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2018 年 3 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 3 月 13 日下午 15:00 至 2018 年

3 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

    通过委托独立董事投票时间为自 2018 年 3 月 7 日至 3 月 8 日（上午 9:30-11:30，

下午 14:00-17:00）。截止 2018 年 3 月 8 日下午 17:00，公司未收到委托独立董事

投票股东送达的授权委托书及其相关文件。

    出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 12 人，代表股份

46,682,672 股，占公司股份总数的 55.57%，其中出席现场会议的股东（包括股东

代理人）9 人，所持股份 46,662,072 股，占公司股份总数的 55.55%；参加网络投

票的股东 3 人，所持股份 20,600 股，占公司股份总数的 0.02%。

    本次会议由董事会召集，公司董事长魏晓曦女士主持。公司董事、监事、高级

管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召



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集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关

法律法规的规定。

    二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议议案均属

于特别决议事项，须由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三

分之二以上通过。本次议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。

       具体审议及表决情况如下：

       1、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

案》

    表决结果：同意 45,908,497 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；

反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议

有效表决权股份总数的 0%。公司股东陈芳、杨志钢二位回避本次表决。

       其中，中小股东的表决情况为：同意 3,516,798 股，占本次会议中小股东有效

表决权股份总数的 99.89%，反对 3,800 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总

数的 0.11%；弃权 0 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

       本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二

以上通过。

    2、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》

    表决结果：同意 45,908,497 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；

反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议

有效表决权股份总数的 0%。公司股东陈芳、杨志钢二位回避本次表决。

       其中，中小股东的表决情况为：同意 3,516,798 股，占本次会议中小股东有效

表决权股份总数的 99.89%，反对 3,800 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总

数的 0.11%；弃权 0 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

       本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二

以上通过。


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    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    表决结果：同意 45,908,497 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；

反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议

有效表决权股份总数的 0%。公司股东陈芳、杨志钢二位回避本次表决。

    其中，中小股东的表决情况为：同意 3,516,798 股，占本次会议中小股东有效

表决权股份总数的 99.89%，反对 3,800 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总

数的 0.11%；弃权 0 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二

以上通过。

    三、 律师事务所出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会

议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，本次临时股东大会通过的决议均为合法有效。。

    该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

    四、 备查文件

    1.公司 2018 年第二次临时股东大会决议

    2.上海市锦天城律师事务所出具的关于公司 2018 年第二次临时股东大会的法

律意见书


    特此公告！




                                           恒锋信息科技股份有限公司董事会
                                                   2018 年 3 月 14 日




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