证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-051
恒锋信息科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会（以下简称
“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2018
年 05 月 16 日下午 14:00 在福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新园 5 号
楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 05 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2018 年 05 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 05 月 16
日下午 15:00 期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 15 人，代表股份
43,074,874 股，占公司股份总数的 50.80%，其中出席现场会议的股东（包括股东
代理人）9 人，所持股份 43,031,174 股，占公司股份总数的 50.75%；参加网络投
票的股东 6 人，所持股份 43,700 股，占公司股份总数的 0.05%。
本次会议由董事会召集，公司董事长魏晓曦女士主持。公司董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关
法律法规的规定。
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二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议议案5、
议案8两项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通议案，由出席股东大会（包括
股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。本次会议将对中小投资者（指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）进行单独计票。
具体审议及表决情况如下：
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意43,031,174股，占出席会议有效表决权股份总数的99.90%；反
对43,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.10%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占本次会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.00%，反对 43,700 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的
100.00%；弃权 0 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00%。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一
以上通过。
2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意43,045,074股，占出席会议有效表决权股份总数的99.93%；反
对29,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.07%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,900 股，占本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 31.81%，反对 29,800 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总
数的 68.19%；弃权 0 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00%。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一
以上通过。
3、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
表决结果：同意43,045,074股，占出席会议有效表决权股份总数的99.93%；反
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对29,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.07%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意13,900股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的31.81%，反对29,800股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的
68.19%；弃权0股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一
以上通过。
4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意43,045,074股，占出席会议有效表决权股份总数的99.93%；反
对29,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.07%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意13,900股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的31.81%，反对29,800股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的
68.19%；弃权0股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一
以上通过。
5、审议通过《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意43,054,874股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反
对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意23,700股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的54.23%，反对20,000股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的
45.77%；弃权0股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二
以上通过。
6、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意43,045,074股，占出席会议有效表决权股份总数的99.93%；反
对29,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.07%；弃权0股，占出席会议有效
3
表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意13,900股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的31.81%，反对29,800股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的
68.19%；弃权0股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一
以上通过。
7、审议通过《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
表决结果：同意43,045,074股，占出席会议有效表决权股份总数的99.93%；反
对29,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.07%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意13,900股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的31.81%，反对29,800股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的
68.19%；弃权0股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一
以上通过。
8、审议通过《公司关于修改公司章程部分条款并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意43,045,074股，占出席会议有效表决权股份总数的99.93%；反
对29,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.07%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意13,900股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的31.81%，反对29,800股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的
68.19%；弃权0股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二
以上通过。
9、审议通过《公司关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意43,045,074股，占出席会议有效表决权股份总数的99.93%；反
对29,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.07%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.00%。
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其中，中小股东的表决情况为：同意13,900股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的31.81%，反对29,800股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的
68.19%；弃权0股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一
以上通过。
三、 律师事务所出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均为合法有效。
该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
四、 备查文件
1.公司 2017 年年度股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所出具的关于公司 2017 年年度股东大会的法律意见
书
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会
2018 年 05 月 16 日
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