证券代码：300605            证券简称：恒锋信息           公告编号：2018-062


                       恒锋信息科技股份有限公司
                     第二届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 08 月 01 日以现
场表决方式召开第二届监事会第五次会议。会议通知于 2018 年 07 月 23 日以电话
方式传达至全体监事。本次会议由监事会主席罗文文先生主持，会议应出席监事 3
名，实际现场出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为充分提高募集资金使用效率，公司将使用闲置募集资金中的3,000万元暂时
用于补充流动资金，使用期限为自批准之日起不超过3个月，到期将归还至募集资
金专户。

表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第五次会议决议

    特此公告!



                                             恒锋信息科技股份有限公司监事会

                                                       2018 年 08 月 02 日