证券代码：300605         证券简称：恒锋信息            公告编号：2018-066


                      恒锋信息科技股份有限公司
                  第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

     恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议

通知于 2018 年 08 月 17 日以电话形式通知了全体监事，会议于 2018 年 08 月 27

日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗文文先生主持，应出席监

事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司2018年半年度报告全文及其摘要》

     经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

     经审核，监事会认为 2018 年上半年，公司在募集资金的使用管理上严格按

照公司《募集资金使用管理制度》的要求进行，不存在违规使用募集资金的行为。

募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途

的情况。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相
关规定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益，同意公司
2018 年半年度计提相关资产减值准备。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第六次会议决议




    特此公告!




                                        恒锋信息科技股份有限公司监事会

                                               2018 年 08 月 28 日