证券代码：300605             证券简称：恒锋信息         公告编号：2021-059

                      恒锋信息科技股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
通知于 2021 年 6 月 7 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2021
年 6 月 17 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由魏晓曦女士主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，会议通过如下议案：
    1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
    董事会经审议认为，鉴于公司部分激励对象离职，根据公司《2018 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，其未能解除限售的限制性股票由公司回购
注销。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上海市锦天城律师事务所
就此事项发表了专项法律意见。
    根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，本次回购由董事会审议通过即
可，无需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》

    鉴于回购注销部分限制性股票后公司总股本将出现变化，同时根据中国证券
监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018 年修订）和《上市公司章程指引》
（2019 年修订）等文件规定，结合公司实际情况，提请对《公司章程》部分条款
进行修改并完成工商变更登记等必要程序，提请股东大会授权董事会办理工商变
更登记等有关事宜。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第五次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

    3、《上海市锦天城律师事务所关于恒锋信息科技股份有限公司 2018 年限制
性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

    特此公告！




                                          恒锋信息科技股份有限公司董事会

                                                  2021 年 6 月 17 日