证券代码：300605           证券简称：恒锋信息           公告编号：2021-060

                      恒锋信息科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
通知于 2021 年 6 月 7 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2021
年 6 月 17 日在公司会议室采用现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席罗
文文先生主持，经全体与会监事讨论和表决，一致通过如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，会议通过如下议案：

    1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》

    监事会经审议认为，鉴于公司部分激励对象离职，根据公司《2018 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，其未能解除限售的限制性股票由公司回购
注销。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上海市锦天城律师事务所
就此事项发表了专项法律意见。

    根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，本次回购由董事会审议通过即
可，无需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
   1、公司第三届监事会第四次会议决议；

   2、《上海市锦天城律师事务所关于恒锋信息科技股份有限公司 2018 年限制
性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

    特此公告！

                                         恒锋信息科技股份有限公司监事会

                                                 2021 年 6 月 17 日