证券代码：300605             证券简称：恒锋信息          公告编号：2022-069

                      恒锋信息科技股份有限公司
                   第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会

议通知于 2022 年 8 月 18 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于
2022 年 8 月 29 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长

魏晓曦女士召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    董事会经讨论后认为《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

真实反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导

性陈述和重大遗漏。具体内容详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度

报告》（公告编号：2022-068）及《2022 年半年度报告摘要》 公告编号：2022-067）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

    特此公告！
                                           恒锋信息科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 30 日