证券代码：300605             证券简称：恒锋信息         公告编号：2022-087

                       恒锋信息科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议通知于 2022 年 12 月 9 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议
于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由
魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，会议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

    为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金使
用管理办法》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

    特此公告！

                                           恒锋信息科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 15 日