证券代码：300605             证券简称：恒锋信息       公告编号：2023-015
债券代码：123173             债券简称：恒锋转债



                         恒锋信息科技股份有限公司

                         2022年度董事会工作报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022年度，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律、
法规、规范性文件及公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项
工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作，切
实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现将
2022年度董事会工作情况汇报如下：
    一、报告期内公司总体经营情况
    报告期内，公司提出“创新驱动、智慧引领”方针加大公司研发和创新投入力
度，提高公司核心竞争力。坚持以客户需求、市场为导向，凭借专业、成熟、全面
的产品和服务持续开展主营业务。2022年公司实现营业收入5.15亿元，比上年同期
下降15.86%，实现净利润3931.41万元，比上年同期下降16.43%。
    二、董事会日常工作情况
    2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独
立董事工作制度》等相关规定履行职责，公司全体董事认真出席董事会会议和股东大
会，做到诚实守信、勤勉尽责。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不
受影响地独立履行职责。
    （一）报告期内董事会、股东会召开情况
    2022年度，董事会共召开9次董事会会议，4次股东大会，所有会议的召开均按
照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效。
   董事会、股东会会议召开情况和审议议案列表如下：
 会议届次      召开日期          披露日期                 会议决议
                                                     详情请参见同日披露于巨
第三届董
                                                     潮资讯网
事会第十   2022 年 1 月 5 日    2022 年 1 月 7 日
                                                     （http://www.cninfo.com.
四次会议
                                                     cn）公告编号：2022-002

                                                     详情请参见同日披露于巨
第三届董
                                                     潮资讯网
事会第十   2022 年 1 月 21 日   2022 年 1 月 22 日
                                                     （http://www.cninfo.com.
五次会议
                                                     cn）公告编号：2022-005

                                                     详情请参见同日披露于巨
第三届董
                                                     潮资讯网
事会第十   2022 年 4 月 26 日   2022 年 4 月 28 日
                                                     （http://www.cninfo.com.
六次会议
                                                     cn）公告编号：2022-036

                                                     详情请参见同日披露于巨
第三届董
                                                     潮资讯网
事会第十   2022 年 7 月 20 日   2022 年 7 月 21 日
                                                     （http://www.cninfo.com.
七次会议
                                                     cn）公告编号：2022-058

                                                     详情请参见同日披露于巨
第三届董
                                                     潮资讯网
事会第十   2022 年 8 月 29 日   2022 年 8 月 30 日
                                                     （http://www.cninfo.com.
八次会议
                                                     cn）公告编号：2022-069

                                                     详情请参见同日披露于巨
第三届董
           2022 年 10 月 25     2022 年 10 月 26     潮资讯网
事会第十
           日                   日                   （http://www.cninfo.com.
九次会议
                                                     cn）公告编号：2022-077

                                                     详情请参见同日披露于巨
第三届董
           2022 年 11 月 23     2022 年 11 月 24     潮资讯网
事会第二
           日                   日                   （http://www.cninfo.com.
十次会议
                                                     cn）公告编号：2022-082

第三届董                                             详情请参见同日披露于巨
事会第二   2022 年 12 月 14     2022 年 12 月 15     潮资讯网
十一次会   日                   日                   （http://www.cninfo.com.
议                                                   cn）公告编号：2022-087

第三届董                                             详情请参见同日披露于巨
事会第二   2022 年 12 月 27     2022 年 12 月 28     潮资讯网
十二次会   日                   日                   （http://www.cninfo.com.
议                                                   cn）公告编号：2022-088
                                                         详见巨潮资讯网披露的
2022 年第
                                                         《2022 年第一次临时股东
一次临时       2022 年 2 月 10 日   2022 年 2 月 10 日
                                                         大会决议公告》，公告编
股东大会
                                                         号：2022-018

                                                         详见巨潮资讯网披露的
2021 年年
                                                         《2021 年年度股东大会决
度股东大       2022 年 5 月 20 日   2022 年 5 月 20 日
                                                         议公告》，公告编号：
会
                                                         2022-052

                                                         详见巨潮资讯网披露的
2022 年第
                                                         《2022 年第二次临时股东
二次临时       2022 年 8 月 8 日    2022 年 8 月 8 日
                                                         大会决议公告》，公告编
股东大会
                                                         号：2022-062

                                                         详见巨潮资讯网披露的
2022 年第
                                                         《2022 年第三次临时股东
三次临时       2022 年 12 月 9 日   2022 年 12 月 9 日
                                                         大会决议公告》，公告编
股东大会
                                                         号：2022-086


       （二）董事会下设专门委员会工作情况
    根据法律法规和公司章程的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、战略委员会，共四个专门委员会。
    2022年度，董事会专门委员会工作情况如下：
    1、审计委员会工作情况
    报告期内，审计委员会主要审议了公司定期报告、聘请审计机构等议案；此外，
审计委员会在日常指导和监督公司审计部门工作方面， 认真审议了审计部门提交的工
作计划和总结报告等，指导审计部门开展相关工作；在公司年度报告的编制过程中审
计委员会根据年报工作安排，围绕年报审计开展各项工作。
    2、提名委员会工作情况
    报告期内，提名委员会就公司董事、高级管理人员工作表现给予评价。
    3、战略委员会工作情况
    报告期内，战略委员会主要审议了公司年度经营计划等议案。
    4、薪酬与考核委员会
    报告期内，薪酬与考核委员会主要审议了年度公司高级管理人员薪酬情况等议
案。
       （三）信息披露情况
    公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》的规定， 认真自
觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。
    2022年，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，
公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，
确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三、投资者关系管理情况
    公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投
资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道主动加强与投资者特别是机构投
资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现
场参观、座谈、调研等接待工作，使投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良
好的资本市场形象，并切实做好未公开信息的保密工作。
    四、公司规范化治理情况
    2022年，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司
规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性。公司持续在多方面
推进公司治理工作，积极安排公司董事、监事、高级管理人员参加福建证监局组织
的专题培训，组织独立董事对公司进行现场调研；保持对关联方资金往来、对外担
保和董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查。未来公司将
继续秉持“诚信、规范、透明、负责”的理念，规范自身，持续提高治理水平。
    2023年，公司董事会将继续严格遵守各项法律法规、规范性文件和公司制度，
切实履行董事会职责开展各项工作，充分发挥董事会决策核心作用，支持公司管理
层带领公司全体员工，攻坚克难，在不断应对挑战的过程中寻找发展机遇，做大做强
公司主业，围绕信息技术和健康养老产业，力争 2023全面完成各项经营指标，不断
提升企业价值，实现公司持续、健康、快速发展。


                                            恒锋信息科技股份有限公司董事会
                                                         2023年4月27日