证券代码：300606                证券简称：金太阳              公告编号：2019-024




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召
开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于募集资
金投资项目延期的议案》，决议将首发募投项目进行延期。本次募投项目延期的
议案无需提交股东大会审议，具体情况如下：

    一、募集资金投资项目概述

    1.2017 年首发上市募集资金基本情况

    东莞金太阳研磨股份有限公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监
会”）《关于核准东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2016]3233 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2,230 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币
8.36 元，募集资金总额为人民币 18,642.80 万元，扣除发行费用人民币 2,885.40
万元，实际募集资金净额为人民币 15,757.40 万元。上述募集资金已于 2017 年
1 月 24 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
“大华验字[2017]000037 号”《验资报告》。

    2.募集资金投资项目及进度情况

    截至 2019 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均在正常
进行之中，其具体信息及进度情况如下：
                          募集资金承诺投   累计投入金              项目达到预定可使
       项目名称                                         投资进度
                          资总额（万元）   额（万元）                  用状态日期
年产 800 万平方米高档
                                7,707.61       409.45      5.31%   2019 年 08 月 31 日
涂附磨具项目
年产 300 万平方米超精
                                5,153.33        3260.58      63.27%   2019 年 08 月 31 日
细研磨材料项目
研发中心建设项目                2,896.46         574.91      19.85%   2019 年 03 月 31 日
合计                           15,757.40       4,244.94          --

    二、本次募集资金投资项目延期的安排

    公司结合项目实际进度，将募投项目达到预定可使用状态日期做出了调整。
调整情况及未来资金安排如下：

                募集资金承    原项目达到    延期后项目达

   项目名称     诺投资总额： 预定可使用     到预定可使用           未来投资安排

                万元          状态日期      状态日期
年产 800 万平
                                 2019 年        2019 年    目前已投入 409.45 万元，计划
方米高档涂附       7,707.61
                              08 月 31 日    12 月 31 日   本年度将投入 7,298.16 万元。
磨具项目
年产 300 万平
                                 2019 年        2019 年    目前已投入 3260.58 万元，计划
方米超精细研       5,153.33
                              08 月 31 日    12 月 31 日   本年度投入 1,892.75 万元。
磨材料项目
研发中心建设                     2019 年        2019 年    目前已投入 574.91 万元，计划
                   2,896.46
项目                          03 月 31 日    12 月 31 日   本年度投入 2,321.55 万元
       合计      15,757.40

    三、募集资金项目延期的原因

    以上募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，公司
为提高生产线智能化、自动化、信息化程度、扩大自动化设备的范围，保证整体
施工质量；对各建筑物的设计方案和图纸进行了反复论证和修改，对募投项目生
产线的建设方案进行反复论证，大幅提升了在高端智能制造方面的技术含量。同
时，因上述生产类募投项目内均包含 2 层办公楼建设，生产线投产后，仍需办公
楼建设装修完成后才能将对应项目的项目状态调整为完成。
    公司基于充分保障募集资金使用效率和效益的考虑，对募投项目投资进度进
行了合理化的阶段控制，故以上项目整体投资建设期未能按照计划时间完全达
成，需对项目进度进行调整。
    目前，“年产 800 万平方米高档涂附磨具项目”将于 2019 年 12 月底达到预
定可使用状态；“年产 300 万平方米超精细研磨材料项目”的生产线基建和设备
购置基本完成，公司会加快后续工作进度，尽快投产。截止公告日，上述两个生
产类项目办公楼主体工程已经完成，因装修方案多次调整并考虑后续装修工期影
响，项目整体预计将于 2019 年底达到预定可使用状态。“研发中心建设项目”
研发大楼主体工程已经完成，实验设备也基本购置完成，装饰装修需结合不同分
区功能谨慎考虑，预计将于 2019 年底达到预定可使用状态。

    四、募集资金项目延期的影响

    本次募投资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，项
目的延期未改变项目的内容、投资金额、实施主体，不会对公司的正常运营产生
重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    五、独立董事、监事会及保荐机构意见

    1.独立董事意见

    独立董事认为：本次募集资金投资项目“年产 800 万平方米高档涂附磨具项
目”和“年产 300 万平方米超精细研磨材料项目”、“研发中心建设项目”延期
是根据募集资金投资项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司募集资金投资
项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的
决策程序，因此同意本次延期。

    2.监事会意见

    经审核，监事会认为：本次募集资金项目延期是本着对公司及股东利益负责
的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质
性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合证
监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次延期。

    3.保荐机构意见

    作为金太阳的保荐机构，保荐机构核查后认为：
    公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独
立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司本次募集资金投资
项目投资计划调整是结合募集资金投资项目建设的实际情况做出的审慎决定。
    因此，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

    六、备查文件

    1.第三届董事会第三次会议决议；
    2.第三届监事会第三次会议决议；
    3. 独立董事关于第三届董事会第三次会议及年报相关事项的独立意见；
    4.申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于东莞金太阳研磨股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见。




                                          东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 4 月 25 日