东莞金 太阳研 磨股份 有限公 司
  证 券代码 ：300606               证 券简 称：金 太阳             公 告编号 ：2019-092




                       东莞金太阳研磨股份有限公司

               关于第三届董事会第七次会议决议的公告

     本公 司及 董事 会全 体 成员 保证 信息 披 露内 容的 真实 、准 确 和完 整， 没有 虚假

 记 载、误 导性陈 述或重 大遗漏 。



     一 、董 事会会 议召 开情况

     东 莞金太 阳研磨 股份有 限公司 （以下 简称“ 公司”） 第三届 董事会 第
七 次会议 由公司 董事长 杨璐先 生召集 和主持 ，会 议通知 于 2019 年 12 月 11

日 以书面 方式送 达全体 董事， 并于 2019 年 12 月 31 日以现 场方式 加通讯
表 决方式 召开， 地点为 公司总 部三楼 会议室 。本 次董事 会议应 出席董 事 9
名 ，实际 出席董 事 9 名， 公司监 事和高 级管理 人员 列席了 会议。本 次会议
的 通知、 召开和 表决程 序符合 《中华 人民共 和国公 司法》等 法律、 法规以
及 《东莞 金太阳 研磨股 份有限 公司章 程》的 规定 ，合法 有效。

     二 、董 事会会 议审 议情况

     审 议通 过《关 于向 激励对 象首 次授予 限制 性股票 的议 案》

     根 据《上市 公司 股权激 励管理 办法》、公司《 2019 年 限制性 股票激 励
计 划（草 案）》 的有关 规定以 及 2019 年 第一 次临时 股东大 会的授 权，董
事 会认为 公司 2019 年限制 性股票 激励计 划规 定的授 予条件 已经成 就，同
意 确定 2019 年 12 月 31 日 为首次 授予日 。经 自查， 参与本 次限制 性股票

激 励计划 的董事 、高级管 理人员 在首次 授予日 前 6 个 月内均 无买卖 公司股
票 的行为 ，本次 限制性 股票激 励计划 确定首 次授 予 57 名激 励对 象 362 万
股 限制性 股票。
     公 司独立 董事就 上述事 项发表 了明确 的独立 意见 。
     表 决结果 ：关联 董事杨 伟、杜 长波回 避表决 ；同 意 7 票 ；反 对 0 票 ；
弃 权 0 票 ；回 避 2 票。
                                                   东莞金 太阳研 磨股份 有限公 司
    具 体内容 详见公 司在证 监会指 定信息 披露平 台上 发布的 公告。
    以 上提及 的中国 证监会 创业板 指定信 息披露 网站 为巨潮 资讯网 ，网 址
为 ：www.cninfo.com.cn， 请投资 者查阅 。




                                          东 莞金太 阳研磨 股份有 限公司
                                                         董 事会
                                                 2019 年 12 月 31 日