金太阳：2019年度董事会工作报告2020-04-21
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会工作报告
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2019 年度董事会工作报告
各位股东:
2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董
事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，
切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
报告期内，公司董事会以公司发展战略为指引，审慎分析行业上下游发展趋势，审时
度势，利用内外优势，带领全体员工抓好生产经营，在 2019 年贸易摩擦、行业下行、环
境多变等诸多挑战下，进一步聚焦新型抛光材料及智能数控设备产业的发展，依然保持公
司整体平稳发展的势头。
2019 年，公司实现营业收入 430,124,887.94 元，同比增长 13.73%，与年初 5.6 亿元的
目标相比，完成度为 76.81%。公司实现归属于上市公司股东的净利润 60,936,979.84 元，
同 比 增 长 13.68% ； 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润
55,561,660.12 元，同比增长 19.35%。截至年末总资产为 790,541,381.83 元，归属于上市公
司股东的净资产为 567,058,961.99 元，基本每股收益 0.68 元。公司财务状况稳定，现金流
总体状况良好。
二、董事会运作情况
（一）组织机构
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、
《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，切实履行董
事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。公司股东大会、董事会、
监事会和经营管理层之间，权责分明、规范运作，形成相互协作、相互制衡的治理机制。
公司以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体
系，诚信经营，透明管理，切实保障全体股东与公司利益最大化。
（二）董事会运行情况
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1、董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、
决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范
运作。公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》勤勉尽职开展各项工作，
全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。
具体情况如下：
会议名称 会议时间 序号 审议并作出决议事项
1 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案
3 关于公司 2018 年度董事会审计委员会工作报告的议案
4 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案
6 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
7 关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
8 关于公司续聘 2019 年外部审计机构的议案
第三届董事会 9 关于募集资金投资项目延期的议案
2019.04.24
第三次会议 10 关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
11 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
12 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案
14 关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于公司会计政策变更的议案
17 关于公司 2019 年一季度报告的议案
18 关于召开 2018 年度股东大会的议案
第三届董事会 1 关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案
2019.08.27
第四次会议 2 关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
第三届董事会
2019.10.28 1 关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案
第五次会议
第三届董事会 2019.11.29 1 关于现金收购金太阳精密 34％股权暨关联交易的议案
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第六次会议 2 关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案
3 关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
4 关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划
5
有关事宜的议案
6 关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案
7 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会
2019.12.31 1 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
第七次会议
2、董事会专门委员会会议情况
报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会分别召开了 4 次、
1 次、1 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公
司法》、《公司章程》及各委员会议事规则的要求规范运作。
具体情况如下：
会议名称 会议时间 序号 审议并作出决议事项
1 关于公司 2018 年度董事会审计委员会工作报告的议案
2 关于公司 2018 年审计部工作总结的议案
3 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案
第三届审计委员
2019.04.24 5 关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
会第三次会议
6 关于公司续聘 2019 年外部审计机构的议案
7 关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8 关于公司 2019 年一季度审计部工作总结的议案
9 关于公司 2019 年一季度报告的议案
1 关于公司 2019 年半年度审计部工作总结的议案
第三届审计委员 2 关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案
2019.08.27
会第四次会议 关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
3
案
第三审计委员会 1 关于公司 2019 年第三季度审计部工作总结的议案
2019.10.28
第五次会议 2 关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案
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第三届审计委员 1 关于现金收购金太阳精密 34％股权暨关联交易的议案
2019.11.29
会第六次会议 2 关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案
1 关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
第三届薪酬与考
关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
核委员会第二次 2019.11.29 2
案
会议
3 关于提报公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
第三届战略委员
2019.11.29 1 关于现金收购金太阳精密 34％股权暨关联交易的议案
会第二次会议
3、独立董事履职情况
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《证券法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，关注公司运作的规范性，独
立履行职责，在涉及公司重大事项方面均充分表达专业性意见，对有关需要独立董事发表
事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为
完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。具体请见 2019
年度独立董事述职报告。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 2 次股东大会,具体内容如下：
会议名称 会议时间 序号 审议并作出决议事项
1 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案
4 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案
2018 年度股东大 6 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
2019.05.17
会 7 关于公司续聘 2019 年外部审计机构的议案
8 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
9 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案
11 关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
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13 关于修订《公司章程》部分条款的议案
1 关于现金收购金太阳精密 34％股权暨关联交易的议案
2 关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案
3 关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
2019 年第一次临 关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
2019.12.18 4
时股东大会 案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计
5
划有关事宜的议案
6 关于变更公司地址及修订公司章程的议案
执行情况：报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》和《公司董
事会议事规则》等相关规定，依照股东大会的决议和授权，履行股东大会赋予的职责，全
面执行股东大会审议通过的决议事项。
三、董事会履职情况
1、战略管理
公司始终坚持深耕主业，在技术战略上，有效整合互补性的外部资源、加大技术创新
投入；在生产上，优化生产工艺，强化节能减排，实现业务发展与环境和资源之间的和谐；
在法人治理上，加强学习培训提升治理水平，完善公司治理制度；最终建成具备核心竞争
力、为股东带来合理回报、有效承担社会责任、与环境和资源保持和谐可持续发展的新型
研磨抛光材料行业龙头企业，服务科技发展，铸造精密抛光材料第一品牌。
2019 年，公司董事会基于对行业与宏观环境的分析，结合自身发展的实际情况，已对
年度相关指标进行调整。
2、经理层管理
公司建立了《总经理工作细则》，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的
决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。
公司经理层每年年终均会制定下一年的年度经营目标，在任期内按目标完成各自的任务。
3、募集资金管控
报告期内，公司召开第三届董事会第六次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过
《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的的议案》，将公司原募集资金投资项目“年产
800 万平方米高档涂附磨具项目”中 7,000 万元募集资金变更用于“收购金太阳精密 34％股
权”项目。变更后新投资项目将进一步增强公司核心竞争力和行业影响力，具有较好的投资
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回报，为公司产生较好的经济效益，从而提高股东投资收益。
报告期内，公司严格执行《东莞金太阳研磨股份有限公司募集资金专项存储制度》，
保证监管协议得到有效执行，及时对募集资金的使用和变更情况予以披露。不存在被控股
股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、置换
预先投入、改变实施地点等情形，对募集资金进行了有效地利用。
4、限制性股票激励计划实施
公司分别于 2019 年 11 月 29 日、2019 年 12 月 18 日及 2019 年 12 月 31 日，召开公司
第三届董事会第六次会议、2019 年第一次临时股东大会及第三届董事会第七次会议审议通
过公司股权激励草案及授予相关事项，同意公司以 9.58 元/股的价格向 57 名激励对象授予
362 万股限制性股票，相关方案正在实施中。
本次股权激励计划实施有利于健立、健全公司长效激励机制，形成良好、均衡的价值
分配体系，吸引和留住优秀人才，有利于促使激励对象为实现业绩考核指标而努力拼搏、
充分调动激励对象的工作热情和积极性，促使公司战略目标的实现。
5、投资者关系管理
报告期内，公司依托股东大会、深交所互动易平台、投资者电话、实地调研、投资者
关系活动、公司网站、官微等渠道，积极建设公开、公平、公正、透明、畅通、便捷的投
资者交流环境，认真听取每一位投资者的意见和建议，切实保证投资者的合法权益，树立
公司在资本市场的良好形象。
四、2020 年工作展望
2020 年，面对复杂多变的国际政治经济形势和充满不确定性的国际贸易环境，董事会
将继续围绕“服务科技发展，铸造精密抛光材料第一品牌”的发展战略，牢固树立“以客户
为中心，用高质量的产品和精准的服务为客户提供绿色、高效的一体化解决方案，持续为
客户创造价值”的经营理念，实施“聚焦客户需求，实现差异化竞争”的经营策略，积极
发挥董事会在公司治理中的核心作用，勤勉尽职，科学高效决策重大事项，从全体股东利
益出发，认真贯彻落实股东大会决议，紧抓战略发展机遇期，引导公司经营、发展、管理
工作有序开展，永葆持续发展活力。
具体工作安排如下：
1、统筹战略规划，确保年度经营目标达成
根据行业发展趋势及市场需求变化，及时补充修订发展规划，实现中长期规划和年度
计划充分衔接，增强公司可持续发展能力。统筹安排全年工作，督促管理层切实履职，逐
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一细化分解年度目标，推动各项工作落实，确保全年经营目标的全面完成。
公司 2020 年的经营目标：销售收入同比增长 15%以上，归属于上市公司股东的净利
润同比增长 15%以上。
2、持续提升公司综合竞争力，彻实保障公司及股东利益
董事会将重点关注上下游新应用、新趋势带来的全产业链发展机遇，加大高端精密、
新型材料和智能制造领域的研发投入，加强市场开拓与品牌建设，不断完善人才培养计划
和激励机制，持续提升公司综合竞争力。同时，董事会将加快募投项目进展，提高募集资
金的效率；积极关注产业链上下游投资机会，扩大产业布局；严格把控投资项目及旗下子
公司的监督管理工作，彻实保障公司及股东的利益。
3、健全规章制度建设，指导经营管理工作
公司董事会将继续健全规章制度建设，规范会议决策机制；全面掌握企业经营状况，
及时出具指导意见。一是进一步修订、完善内部控制制度和人才激励机制，夯实公司基础
工作，加强公司内控体系规范；二是关注公司经营动态，保障公司重大经营事项科学决策，
为管理层开展工作创造良好的环境。
4、加强投资者关系管理，提升信息披露质量
公司董事会将严格执行《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》的相关规定，秉
持公开、公平、公正、透明的原则，积极建设畅通、便捷的投资者交流环境，及时、准确
地做好信息披露工作。同时，公司董事会将不断规范公司治理、内幕信息管理流程，不断
提高投资者关系管理水平和公司整体信息披露质量，保障投资者合法权益、提升企业投资
价值。
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2020 年 4 月 21 日
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