东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606           证券简称：金太阳          公告编号：2020-020




                   东莞金太阳研磨股份有限公司

            关于第三届董事会第八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第八
次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2020 年 4 月 10 日
以书面方式送达全体董事，并于 2020 年 4 月 20 日以现场方式加通讯表决
方式召开，地点为公司总部三楼会议 室。 本次董事 会议应 出席 董事 9 名 ，
实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通
知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东
莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
    与会董事经审核，认为：公司《2019 年度董事会工作报告》真实、准
确、完整地体现了公司董事会 2019 年度的工作情况，同意通过本议案。
    公司独立董事分别向董事会递交了《 2019 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    2、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
    公司董事会听 取了总 经理杨璐先生 作出的 《 2019 年度 总经理 工作报
告》，认为公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好
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地完成了 2019 年度各项经营目标，同意通过本议案。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    3、审议通过《关于公司 2019 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
    与会董事经审核，认为：公司《2019 年度董事会审计委员会工作报告》
真实、准确、完整地体现了公司董事会审计委员会 2019 年度的工作情况，
同意通过本议案。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    与会董事经审核，认为：公司《 2019 年度财务决算报告》所载内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    5、审议通过《关于公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案》
    与会董事经审核，认为：公司《 2019 年年度报告》及其摘要所载内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    6、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
    结合公司经营情况，公司拟定 以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本，剩余未分配利润将结转以后年度分配。该 方案符合
《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》等规定，符合《公司章程》中的利润分配政策，充分考虑了
股东的现金回报和公司发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
    公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。
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    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    7、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
    董事会对公司 2019 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认
为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制 度均能够得
到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司
2019 年度内部控制评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
    公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见 ，保荐机构也已
对该事项出具了专项核查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    8、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
    与会董事经审核，认为：本次募集资金投资项目延期是根据募集资金
投资项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司实 际情况，不影响公司
正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。同意通过本议案。
    公司全体独立董事已发表明确 同意本议案的独立意见，保荐机构也已
对该事项出具了专项核查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告 。
    9、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    与会董事经审核，认为：2019 年度公司募集资金的存放和使用符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《 2019 年度募集资金
存 放 与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、
误导性陈述和重大遗漏。
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       公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见 ，保荐机构也已
对该事项出具了专项核查意见。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
       10、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进 行投资理
财的议案》
       与会董事经审核，认为：公司及控股子公司目前经营情况良好，财务
状 况 稳健，在坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，
运用最高额不超过 3.00 亿元闲置自有资金投资理财，有利于提高资金使用
效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及控股子公司整体业绩水平，
充分保障股东利益。董事会同意通过本议案。
       本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
       公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见 ，保荐机构也已
对该事项出具了专项核查意见。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
       11、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
       与会董事经审核，认为：在确保不影响公司正常生产经营活动和募集
资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用暂时
闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，同
意公司使用最高额不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，在董事会决议有效期内该额度可滚动使用。
       本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
       公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见 ，保荐机构也已
对该事项出具了专项核查意见。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
       12、审议通过《关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议
案》
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    与会董事经审核，同意公司及控股子公司向多家银行 及其他金融机构
申请不超过人民币 6.00 亿元的授信融资额度，其中 4.00 亿元为公司拟申
请的授信额度，2.00 亿元为控股子公司拟申请的授信额度。同时，公司拟
为控股子公司的 2.00 亿元授信融资提供担保。
    董事会经审查后认为申请授信额度有利于公司资金利用效率，公司为
控股子公司提供的对外担保将由控股子公司提供反担保，不会对公司经营
和股东利益产生不利影响，同意本议案内容。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    13、审议通过《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易
的议案》
    为满足公司发展的资金需求，公司拟向多家银行 及其他金融机构申请
总金额不超过 4.00 亿元的授信融资额度，拟由公司实际控制人杨璐先 生、
XIUYING HU(胡秀英)女士以保证方式为上述授信融资提供担保。
    董事会经审查,认为杨璐先生、XIUYING HU(胡秀英)女士为公司申请
授信融资提供的上述担保免予收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，
也不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意上述担保。
    董事杨璐、XIUYING HU、ZHEN YANG 已回避表决。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见，保荐机构也已
对该事项出具了专项核查意见。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    14、审议通过《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》
    与会董事经审核，认为：公司制定的《东莞金太阳研磨股份有限公司
未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》建立了对投资者持续、稳
定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，能有效保证利
润分配政策的连续性和稳定性，切实可行。
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       本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
       公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见 。表决结果：同
意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
       15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
       与会董事经审核，同意公司根据法定要求变更公司会计政策。
       公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
       16、审议通过《关于公司 2020 年一季度报告的议案》
       与会董事经审核，认为：公司《2020 年第一季度报告》所载内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，同意通过本议案。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
       17、审议通过《关于东莞市金太阳精密技术有限责任公司 2019 年度
业绩承诺完成情况的议案 》
       与会董事经审核，同意《关于东莞市金太阳精密技术有限责任公司
2019 年度业绩承诺完成情况的议案》相关内容。
       保荐机构、会计事务也已对该事项出具了专项核查意见。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
       18、审议通过《关于控股子公司拟为客户提供融资租赁回购担保的议
案》
       公司控股子公司拟与银行、融资租赁公司等金融机构开展合作，采取
向客户提供融资租赁的模式销售公司产品，并就提供的融资租赁业务提供
不超过 6,000 万元的回购担保。
       与会董事经审核，认为：公司控股子公司向客户提供融资租赁回购担
保，有利于控股子公司业务的发展，提高控股子公司的营运资金效率和经
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济效益，符合公司整体利益；在风险控制上，控股子公司对销售客户的选
择将严格把控，及时了解客户的资信情况和财务状况，并要求客户在实际
签署合同过程中根据需要提供反担保，回购担保风险可控。董事会一致同
意上述担保事项。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见，保荐机构也已
对该事项出具了专项核查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    19、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 5 月 15 日下午 14:30 在公司总部三楼会议室召开 2019
年度股东大会。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。


    以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。




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                                                     董事会
                                               2020 年 4 月 21 日