东莞金太阳研磨股份有限公司
 证券代码：300606               证券简称：金太阳        公告编号：2020-051




                    东莞金太阳研磨股份有限公司

            关于第三届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2020 年 6 月 28 日
以书面方式送达全体董事，并于 2020 年 7 月 8 日以现场方式加通讯表决
方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通
知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东
莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合 法有效。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《 2019 年限制性股票激励
计划（草案）》的有关规定以及 2019 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授
予条件已经成就，同意确定 2020 年 7 月 8 日为预留部分授予日。本次限
制性股票激励计划确定以 11.16 元/股的价格向 10 名激励对象授予 64.8 万
股限制性股票。因公司将于 2020 年 7 月 14 日以 7 月 13 日股本总额为基
数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），若本次激励对
象实际登记日期为 2019 年度权益分派实施后，本次限制性股票授予价格
将调整为 11.08 元/股。
    公司独立董事就上述事项发表了明确的独立意见。
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    表决结果：关联董事刘宜彪回避表决；同意 8 票；反对 0 票；弃权 0
票；回避 1 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址
为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。




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                                                    董事会
                                               2020 年 7 月 9 日