东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606             证券简称：金太阳             公告编号：2020-063



                      东莞金太阳研磨股份有限公司
             关于第三届监事会第十次会议决议的公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议,
由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2020 年 8 月 17 日以书面
方式送达全体监事，并于 2020 年 8 月 27 日，以现场方式召开，现场会议的地点
为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东
莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同
意通过本议案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    与会监事经审核，认为公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用是按照募
集资金相关法律法规要求进行，资金使用与项目进度匹配，不存在损害股民利益
的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
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    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    3、审议通过《关于公司续聘 2020 年外部审计机构的议案》
    与会监事经审核，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度担任
公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，
较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保证财务审计工作的有效进行，同
意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    4、审议通过《关于修订监事薪酬的议案》
    为利于强化监事勤勉尽责，公司决定对监事薪酬进行修订，对监事会主席黎
仲泉先生给予任职津贴，其他监事暂时不给予任职津贴。具体如下：
    黎仲泉先生在任职期间任职津贴为 2000 元（税前）/月任职津贴（2019 年 6
月开始发放）。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。


    以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。




                                             东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2020 年 8 月 28 日