东 莞 金 太阳 研 磨股 份 有限 公司
 证券代码：300606                 证券简称：金太阳                  公告编号：2020-062



                       东莞金太阳研磨股份有限公司

              关于第三届董事会第十次会议决议的公告

    本 公 司及 董 事会 全体 成 员保 证信 息 披露 内容的 真 实、 准 确和 完整 ， 没有 虚 假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十
次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2020 年 8 月 17 日
以书面方式送达全体董事，并于 2020 年 8 月 27 日以现场方式加通讯表决
方式召开，地点为公 司总部三楼会 议室。 本次董事会议应出席 董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通
知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东
莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    与会董事经审核，认为：公司《2020 年半年度报告》及其摘要所载内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
    与会董事经审核，认为：2020 年半年度公司募集资金的存放和使用符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《 关于公司 2020


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年 半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
    公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    3、审议通过《关于公司续聘 2020 年外部审计机构的议案》
    2019 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公
正原则，遵守注册会计师独立审计准则 ,勤勉尽责地履行审计职责，公司拟
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，
并提请股东大会授权董事会根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格
水平确定其年度审计费用，聘期一年。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议
    公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    4、审议通过《关于变更公司经营范围及增加注册资本的议案》
    根据公司实际情况和业务发展需要，拟对公司经营范围进行变 更。同
时公司已于近日完成了 2019 年限制性股票预留部分授予登记事项，向 10
名激励对象授予限制性股票 64.3 万股。公司的注册资本和股份总数由于上
述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币 92,814,000 元变更为人民币
93,457,000 元，公司股份总数由 92,814,000 股变更为 93,457,000 股。
    根据《公司法》相关规定，公司将对《公司章程》、营业执照中部分
条款及内容进行调整 并相应办理工商变更登记。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的《章程修订对
照表》。
    5、审议通过《关于修订 <公司章程 >的议案》
    公司根据议案 4 通过内容以及《中华人民共和国证券法》、《上市公
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司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司的实际情
况需要，对《公司章程》的有关条款进行了 修订。
    公司董事会提请股东大会授权董事会及相关授权代表就议案 4、5 相
关内容办理经营范围变更登记、公司章程备案等事项。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的《章程修订对
照表》。
    6、审议通过《关于修订公司部分内控管理制度议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及本次对《公
司章程》的修订，为完善公司治理制度，公司董事会同意对公司部分内控
管理制度作出相应修订，具体修订制度及审议情况如下：
    6.1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    6.2、关于修订《关联交易决策制度》的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    6.3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    6.4、关于修订《授权管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    6.5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    6.6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    6.7、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
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       6.8、关于修订《总经理工作细则》的议案
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       6.9、关于修订《信息披露管理制度》的议案
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       6.10、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       本议案中，子议案 6.1 至 6.7 尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大
会审议。
       具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的相关制度文
件。
       7、 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
       公司定于 2020 年 9 月 18 日下午 15:00 在公司总部三楼会议室召开 2020
年第一次临时股东大会。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。


       以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址
为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。




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                                                          董事会
                                                  2020 年 8 月 28 日




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