东莞金太阳研磨股份有限公司
 证券代码：300606          证券简称：金太阳         公告编号：2020-088



                    东莞金太阳研磨股份有限公司

           关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十
二次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2020 年 11 月 13
日以书面方式送达全体董事，并于 2020 年 11 月 23 日以现场方式加通讯
表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以
及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于 公司与 东莞市大岭山 镇连平畔山股份经济 合作社
签署项目投资协议的议案》
    为落实公司发展战略 ，完善公司业务布局，与会董事经审核，同意公
司与东莞市大岭山镇连平畔山股份经济合作社签署《金太阳增资扩产项目
投资协议》（以下简称《项目投资协议》），进行增资扩产项目建设。
    为保证本次与东莞市大岭山镇连平畔山股份经济合作社签署《项目投
资协议》有关事宜的高效、有序推进和顺利实施， 公司董事会授权公司经
营管理层全权办理本次协议签署的相关事宜，包括但不限于协议条款的协
商、协议的签署、协议的修订及补充等事宜。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
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    以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址
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                                                    董事会
                                             2020 年 11 月 23 日