东莞金太阳研磨股份有限公司
 证券代码：300606          证券简称：金太阳         公告编号：2021-001



                    东莞金太阳研磨股份有限公司

           关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十
三次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2020 年 12 月 28
日以书面方式送达全体董事，并于 2020 年 12 月 31 日以现场方式加通讯
表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以
及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于追认开展外汇衍生品交易的公告》

    与会董事经审核，认为：2020 年 6 月 17 日至 2020 年 12 月 30 日公司
与中国农业银行股份有限公司 开展的累计最高额为 92.52 万欧元的外汇衍
生品交易事项，是以日常经营需要、防范利率和汇率变动风险为目的，具
备必要性。本次开展衍生品交易不影响公司日常资金正常周转需要和正常
生产经营，也不涉及使用募集资金，不存在损害公司和全体股东利益的情
况。截至目前，公司外汇衍生品交易 已全部还款。董事会同意对上述外汇
衍生品交易进行追认。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。



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    以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址
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                                                    董事会
                                               2021 年 1 月 4 日




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