东莞金太阳研磨股份有限公司


                     东莞金太阳研磨股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等
有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》
以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，我们作为东莞金太阳研磨股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉持着独立、客观、公正、审慎的原则，
对公司第三届董事会第十三次会议相关事项做出如下独立意见：

    一、关于追认开展外汇衍生品交易的独立意见
    经认真核查，我们认为：鉴于公司进出口业务的开展需要外汇交易，为更好
的规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，公司以正常经营为基础，
以具体经营业务为依托，通过对衍生品交易工具的合理运用降低汇率风险，减少
汇兑损失，控制经营风险，增强公司财务稳健性。本次议案的审议、表决程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。不会影响公司日常资金正常周转的需要和公司主营业务的正常
发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意对
公司 2020 年度外汇衍生品交易进行追认。


    （以下无正文）
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   （本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事关于公司第三
届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    杨   帆                 胡   庆                       吴伯帆




                                          东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                       董事会
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