东莞金太阳研磨股份有限公司

 证券代码：300606               证券简称：金太阳            公告编号：2021-027



                       东莞金太阳研磨股份有限公司

                     关于募集资金投资项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开
第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集
资金投资项目延期的议案》，决议将首发募投项目进行延期。本次募投项目延期
的议案无需提交股东大会审议，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监
会”）《关于核准东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2016]3233 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,230 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.36
元，募集资金总额为人民币 18,642.80 万元，扣除发行费用人民币 2,885.40 万元，
实际募集资金净额为人民币 15,757.40 万元。上述募集资金已于 2017 年 1 月 24
日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大华验
字[2017]000037 号”《验资报告》。

    二、募集资金投资项目基本情况
    1、募集资金投资项目历次延期情况
    2018 年 8 月 7 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司对首发上市
募集资金投资项目中的“年产 800 万平方米高档涂附磨具项目”和“年产 300 万平
方米超精细研磨材料项目”两个项目进行了延期。
    2019 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三


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次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司对首发上市募集
资金投资项目“年产 800 万平方米高档涂附磨具项目”、“年产 300 万平方米超精
细研磨材料项目”和“研发中心建设项目”等三个项目进行了延期。
       2020 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第八
次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司对首发上市募集
资金投资项目“年产 800 万平方米高档涂附磨具项目”、“年产 300 万平方米超
精细研磨材料项目”和“研发中心建设项目”等三个项目进行了延期。
       2、募集资金投资项目变更情况
       公司于 2019 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，
同意将公司原募集资金投资项目“年产 800 万平方米高档涂附磨具项目”中 7,000
万元募集资金变更用于“收购金太阳精密 34％股权”项目，并于 2019 年 12 月 18
日召开了公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资
金用途用于收购股权的议案》，同意公司募集资金用途变更。具体内容详见公司
2019 年 12 月 3 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募
集资金用途用于收购股权的公告》（公告编号：2019-064）。
       3、募集资金投资项目及进度情况
       截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目具体信息及进度情况如下：
                  是否已   募集资金                                         项目达到
                                       调整后投资 累计投入金      投资进
  项目名称        变更项   投资总额                                         预定可用
                                       总额（万元） 额（万元）      度
                    目     （万元）                                         状态日期
年产 800 万平
                                                                            2020 年 12
方米高档涂附       是       7,707.61        707.61      597.74    84.47%
                                                                              月 31 日
磨具项目
收购金太阳精
密 34％股权（变    否              -       7,000.00    7,000.00   100.00%      不适用
更后项目）
年产 300 万平
                                                                            2020 年 12
方米超精细研       否       5,153.33       5,153.33    4,661.72   90.46%
                                                                              月 31 日
磨材料项目
研发中心建设                                                                2020 年 12
                   否       2,896.46       2,896.46    1,709.08   59.01%
项目                                                                          月 31 日
合计                       15,757.40      15,757.40   13,968.54        —



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       三、部分募集资金投资项目延期的安排
       公司结合项目实际进度，将以下募投项目达到预定可使用状态日期做出了调
整。调整情况及未来资金安排如下：
                募集资金承    原项目达到预       延期后项目达
  项目名称      诺投资总额    定可使用状态       到预定可使用              未来投资安排
                  （万元）        日期             状态日期
年产 800 万平                                                         目前已投入 597.74 万元，
                              2020 年 12 月 31   2021 年 12 月 31
方米高档涂附        707.61                                            计划本年度将投入
                                            日                 日
磨具项目                                                              109.89 万元。
年产 300 万平                                                         目前已投入 4,661.72 万
                              2020 年 12 月 31   2021 年 12 月 31
方米超精细研       5,153.33                                           元，计划本年度将投入
                                            日                 日
磨材料项目                                                            491.61 万元。
                                                                      目前已投入 1,709.08 万
研发中心建设                  2020 年 12 月 31   2021 年 12 月 31
                   2,896.46                                           元，计划本年度将投入
项目                                        日                 日
                                                                      1187.38 万元。
合计               8,757.40


       四、募集资金项目延期的原因
       因莞番高速公路第四合同段施工需对途经山体进行爆破，公司募投项目地处
爆破周边，公司为保证装修质量，保护设备试验成果，防止增加装修维护成本和
设备调试费用，更好保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后对项目进度规划
进行了延期调整。
       以上募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，公司
为提高生产线及研发中心智能化、自动化、信息化程度，扩大自动化设备的范围，
保证整体施工质量，对各建筑物的设计方案和图纸进行了反复论证和修改，大幅
提升了在高端智能制造方面的技术含量，导致整体进度有所延迟。同时，2020
年初的新型冠状病毒肺炎疫情对募投项目办公用房和研发中心的装修及产线验
证工作开展也产生了一定影响。
       目前，“年产 800 万平方米高档涂附磨具项目”已经部分变更，原生产用房部
分终止改为投入公司“收购金太阳精密 34％股权”项目；变更后该项目剩余募集
资金继续用于投入该项目中办公用房部分，办公用房因莞番高速公路施工影响装
修环节较为缓慢。“年产 300 万平方米超精细研磨材料项目”项目生产线已进入产
线验证环节，因莞番高速公路施工影响装修环节较为缓慢。“研发中心建设项目”
研发大楼主体工程已经完成，基本实验设备已购置，部分设备已调试并使用，但

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莞番高速公路施工影响设备安装调试和装修环节较为缓慢。
    结合目前募投项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究论证后，公司决
定将“年产 300 万平方米超精细研磨材料项目”、“年产 800 万平方米高档涂附磨
具项目”和“研发中心建设项目”等三个项目进行适当延期，达到预定可使用状态
时间调整为 2021 年 12 月 31 日。

    五、募集资金项目延期的影响
    本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，项
目的延期未改变项目的内容、投资金额、实施主体，不会对公司的正常运营产生
重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司
募集资金投资项目延期，有利于保证项目完成质量和后续顺利实施。从长远来看，
有利于公司整体规划及健康稳定发展。

    六、独立董事、监事会及保荐机构意见
    1、独立董事意见
    独立董事认为：本次募集资金投资项目“年产 800 万平方米高档涂附磨具项
目”、“年产 300 万平方米超精细研磨材料项目”和“研发中心建设项目”延期是根
据募集资金投资项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司募集资金投资项目
建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策
程序，因此同意本次延期。
    2、监事会意见
    经审核，监事会认为：本次募集资金项目延期是本着对公司及股东利益负责
的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质
性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合证
监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次延期。
    3、保荐机构意见
    作为金太阳的保荐机构，保荐机构核查后认为：
    公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独


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立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司本次募集资金投资
项目投资计划调整是结合募集资金投资项目建设的实际情况做出的审慎决定。
    因此，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

    七、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议；
    2、第三届监事会第十三次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议及年报相关事项的独立意见；
    4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于东莞金太阳研磨股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见




                                            东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2021 年 04 月 23 日




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