东 莞金 太 阳研 磨 股份 有 限公 司
 证券代 码：300606                证券简称：金 太阳             公告编 号：2021-055




                      东莞金太阳研磨股份有限公司

             关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

     本公 司及董 事会 全体 成员保 证信 息披 露内容 的真 实、 准确和 完整 ，没 有虚假
 记载、 误导性陈述或 重大遗漏。



     一 、 董 事 会会 议 召 开情 况
     东 莞 金 太阳 研 磨股 份 有限 公 司（ 以 下简 称 “公 司”） 第 三届 董 事会 第 十
五 次 会 议由 公 司董 事 长杨 璐 先生 召 集和 主 持， 会议 通 知 于 2021 年 6 月 7
日 以 书 面方 式 送达 全 体董 事 ，并 于 2021 年 6 月 10 日 以 现场 方 式加 通 讯表
决 方 式 召开 ，地点 为 公司 总 部三 楼 会议 室 。本次 董事 会 议应 出 席董 事 9 名，
实 际 出 席董 事 9 名 ，公 司 监事 和 高级 管 理人 员列 席 了会 议。 本 次会 议 的通
知 、召开 和表 决 程序 符 合《 中华 人 民共 和 国公 司 法》等 法 律、法规 以 及《东
莞 金 太 阳研 磨 股份 有 限公 司 章程 》 的规 定 ，合 法有 效 。

     二 、 董 事 会会 议 审 议情 况
     1、 审 议 通 过《 关 于现 金 收 购金 太 阳 精 密 15%股 权 的 议 案 》
     基 于 公 司总 体 战略 规 划 ，董 事 会同 意 公司 与向 城 及其 配 偶王 加 礼签 署
《 股 权 转让 协 议》 ， 公司以 9,540 万 元现 金收 购 向城 持 有的 东 莞市 金 太阳
精 密 技 术 有 限责 任 公 司 （以 下 简 称“ 金 太 阳 精密 ” ） 15%股 权。 本 次 收购
完 成 后 ， 公 司持 有 金 太 阳精 密 股 权比 例 为 100%， 金太 阳 精 密将 成 为 公司
全 资 子 公司 。本 次交 易 完成 后 将进 一 步增 强公 司 核心 竞 争力 和 行业 影 响力 ，
为 公 司 产生 较 好的 经 济效 益 ，从 而 提高 股 东投 资收 益 。
     表 决 结 果： 同 意 9 票 ；反 对 0 票 ； 弃 权 0 票； 回 避 0 票。
     具 体 内 容详 见 公司 在 中国 证 监会 指 定信 息 披露 网站 上 发布 的 公告 。


     以 上 提 及的 中 国证 监 会指 定 信息 披 露网 站 为巨 潮资 讯 网， 网 址为 ：

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www.cninfo.com.c n， 请 投 资 者 查阅 。




                                             东 莞 金 太阳 研 磨股 份 有限 公 司
                                                             董事会
                                                   2021 年 06 月 10 日




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