东莞金太阳研磨股份有限公司
 证券代码：300606          证券简称：金太阳        公告编号：2021-057




                    东莞金太阳研磨股份有限公司

          关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十
六次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2021 年 7 月 13
日以书面方式送达全体董事，并于 2021 年 7 月 16 日以现场方式加通讯表
决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通
知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东
莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    董事会认为，根据《 2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《 2019
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2019 年限制性股票激
励计划预留部分授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，并根据 2019
年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，同意公司为满足解除限售条
件的 7 名激励对象的预留部分授予第一个解除限售期的 311,500 股限制性
股票按规定办理解除限售手续。
    公司独立董事发表明确同意本议案的独立意见，律师事务所发表了专
项法律意见。
    董事刘宜彪已回避表决。

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    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    2、审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的
议案》
    根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授
的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股份总额或公司股票价格
事项的，公司应对尚未解除限售的限 制性 股票的回 购价格 做相 应的调整 。
    公司 2020 年年度权益分派为每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）并
已于 2021 年 6 月 11 日实施完毕。根据 2019 年第一次临时股东大会对董
事会的相关授权，公司对本激励计划限制性股票回购价格进行调整。调整
后，首次授予的限制性股票回购价格由 9.50 元/股调整为 9.22 元/股。预留
部分授予的限制性股票回购价格由 11.08 元/股调整为 10.80 元/股。
    公司独立董事发表明确同意本议案的独立意见，律师事务所发表了专
项法律意见。
    董事杨伟、杜长波、刘宜彪已回避表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。


    以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。




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                                                    董事会
                                             2021 年 07 月 16 日




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