东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606             证券简称：金太阳            公告编号：2021-058




                    东莞金太阳研磨股份有限公司

            关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议,由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2021 年 7 月 13 日以书
面方式送达全体监事，并于 2021 年 7 月 16 日，以现场方式召开，现场会议的地
点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东
莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予第一个
解除限售期解除限售条件成就的公告》
    监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予第一个解除限
售期解除限售条件已满足，公司 7 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公
司为上述激励对象 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予第一个解除限售期
的 311,500 股限制性股票办理解除限售手续。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    2、审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    鉴于公司实施完成 2020 年年度权益分派，公司现对限制性股票的回购价格
进行调整，调整后，首次授予的限制性股票回购价格由 9.50 元/股调整为 9.22 元
/股。预留部分授予的限制性股票回购价格由 11.08 元/股调整为 10.80 元/股。
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    经审议，监事会认为：本次对 2019 年限制性股票激励计划的回购价格调整
事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。


    以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。




                                             东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                           监事会
                                                   2021 年 07 月 16 日