东 莞 金 太阳 研 磨股 份 有限 公司
 证券代码：300606                 证券简称：金太阳                  公告编号：2021-075



                       东莞金太阳研磨股份有限公司

             关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

    本 公 司及 董 事会 全体 成 员保 证信 息 披露 内容的 真 实、 准 确和 完整 ， 没有 虚 假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十
八次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2021 年 8 月 16
日以书面方式送达全体董事，并于 2021 年 8 月 26 日以现场方式加通讯表
决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通
知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东
莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    与会董事经审核，认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要所载内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
    与会董事经审核，认为：2021 年半年度公司募集资金的存放和使用符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《关于公司 2021


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年 半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    3、审议通过《 关于公司会计政策变更的议案 》
    与会董事经审核，同意公司根据法定要求变更公司会计政策。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    4、审议通过《 关于聘任证券事务代表的议案 》
    与会董事经审议，同意聘任李金伟先生为公司证券事务代表，任期自
本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。


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                                        东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                      董事会
                                              2021 年 8 月 28 日




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