东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606             证券简称：金太阳             公告编号：2021-076



                      东莞金太阳研磨股份有限公司
             关于第三届监事会第十五次会议决议的公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议,由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2021 年 8 月 16 日以
书面方式送达全体监事，并于 2021 年 8 月 26 日，以现场方式召开，现场会议的
地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以
及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同
意通过本议案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    与会监事经审核，认为公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用是按照募
集资金相关法律法规要求进行，资金使用与项目进度匹配，不存在损害股民利益
的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
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    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情
况，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事
会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。




    以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
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                                                         监事会
                                                    2021 年 8 月 28 日