东莞金太阳研磨股份有限公司

 证券代码：300606             证券简称：金太阳            公告编号：2021-103



                     东莞金太阳研磨股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日下午
15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2021 年第二次临时股东大会，
现将本次股东大会相关事项公告如下：

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 24 日（星期五）15:00 时；
    （2）网络投票时间：2021 年 9 月 24 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2021 年 9 月 24 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 24 日
9:15-15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：东莞金太阳研磨股份有限公司总部三楼会议室
    3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
    4、会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第三届董事会
    5、会议主持人：董事长杨璐先生
    6、会议召开的合法、合规性
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    公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时
股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 48,108,411 股，占上市公司总
股份的 51.4892％。
    其中：
    ① 通过现场投票的股东 10 人，代表股份 48,104,911 股，占上市公司总股份
       的 51.4854％。
    ② 通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占上市公司总股份的
       0.0037％。
    2、中小股东出席的情况：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占上市公司总股份的
0.0037％。
    其中：
    ① 通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    ② 通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占上市公司总股份的
       0.0037％。
    3、出席及列席会议的其他人员情况
    公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况
    本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形
成决议如下：
    1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
   2.01、审议通过《本次发行证券的种类》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.02、审议通过《发行规模》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.03、审议通过《可转换公司债券存续期限》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
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    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.04、审议通过《票面金额和发行价格》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.05、审议通过《票面利率》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.06、审议通过《还本付息的期限和方式》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
                                                  东莞金太阳研磨股份有限公司
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.07、审议通过《担保事项》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.08、审议通过《转股期限》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.09、审议通过《转股价格的确定及其调整》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.10、审议通过《转股价格向下修正条款》
                                                  东莞金太阳研磨股份有限公司
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.11、审议通过《转股股数确定方式》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.12、审议通过《赎回条款》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.13、审议通过《回售条款》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
                                                  东莞金太阳研磨股份有限公司
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.14、审议通过《转股后的股利分配》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.15、审议通过《发行方式及发行对象》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.16、审议通过《向原A股股东配售的安排》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
                                                   东莞金太阳研磨股份有限公司
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.17、审议通过《债券持有人会议相关事项》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.18、审议通过《本次募集资金用途及实施方式》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.19、审议通过《募集资金管理及专项账户》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
                                                   东莞金太阳研磨股份有限公司
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.20、审议通过《本次发行可转债方案的有效期》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
的议案》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
                                                  东莞金太阳研磨股份有限公司
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
                                                  东莞金太阳研磨股份有限公司
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    9、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则
的议案》
    ① 总表决情况：
    同意48,108,411股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    ② 中小股东总表决情况：
    同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所的见证律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出
具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件
                                            东莞金太阳研磨股份有限公司

1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经广东信达律师事务所盖章及两名见证律师签名的法律意见书。




                                       东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                董事会
                                          2021 年 09 月 24 日