东 莞 金 太阳 研 磨股 份 有限 公司
 证券代码：300606                 证券简称：金太阳                  公告编号：2021-106



                       东莞金太阳研磨股份有限公司

             关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

    本 公 司及 董 事会 全体 成 员保 证信 息 披露 内容的 真 实、 准 确和 完整 ， 没有 虚 假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2021 年 10 月
15 日以书面方式送达全体董事，并于 2021 年 10 月 19 日以现场方式加通
讯表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》
    与会董事经审核，认为：公司《2021 年第三季度报告》所载内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，同意通过本议案。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    2、 审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事 的
议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》
和《公司董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经
公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等进行


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严格审查后，公司第 三届董事会提 名杨璐 先生、杨伟先生、刘 宜彪先生、
方红女士、YANG ZHEN 先生、杜长波先生（候选人简历详见附件）为公
司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起三年。
       为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会
非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公
司章程》的规定履行董事职务。
       公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。
       本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       3、 审议通过《关于公司董事会换届选举第 四届董事会独立董事的 议
案》
       鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和
《公司董事会议事规则》等有关规定，经过广泛搜寻人选、征询相关候选
人本人意见，并经公司董事会提名委员会对相关独立董事候选人的个人履
历、工作实绩等进行严格审查后，公司第三届董事会提名杨帆先生、胡庆
先生、许怀斌先生（候选人简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事
候选人，其中胡庆先生的任职日期为股东大会审议通过之日至 2022 年 4
月（即在公司连任满六年止），杨帆先生 、许怀斌先生的任期自股东大会
审 议 批准之日起三年 。上述独立董事候选人 均 已取得独立董事资格证书 ，
上 述 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立性 尚需 经 深 圳 证 券 交 易 所 审 核 无 异
议方可提交公司股东大会审议。
       为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会
非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公
司章程》的规定履行独立董事职务。
       公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。
       本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       4、 审议通过《关于董事薪酬的议案》
       鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等
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的规定，经董事会薪酬与考核委员会提议，第四届董事候选人正式当选后
的薪酬方案拟定如下：
    董事中在公司担任职务的，不以董事职务取得津贴，按其职务领取薪
酬。外部非独立董事不在本公司领取薪酬和津贴。独立董事的津贴为每人
每年 7.2 万元（人民币，含税）。
    公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    5、 审议通过《 关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    2020 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公
正原则，遵守注册会计师独立审计准则 ,勤勉尽责地履行审计职责，公司拟
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，
并提请股东大会授权董事会根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格
水平确定其年度审计费用，聘期一年。
    公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    6、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 11 月 5 日下午 15:00 在公司总部三楼会议室召开 2021
年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。


    以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址
为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。




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               董事会
      2021 年 10 月 20 日




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附件

                      第四届董事会董事候选人简历

       一、非独立董事候选人简历

       1、杨璐先生

       1963 年出生，本科学历，中国国籍，2008 年 8 月取得美国居留权。
2000 年 5 月创办东莞市金阳砂纸有限公司并担任总经理；2004 年 9 月创
办金太阳有限；2004 年 11 月至 2013 年 12 月担任香港嘉和董事；2005 年
7 月创办东莞金源，2005 年 7 月至 2012 年 12 月担任东莞金源董事长，2012
年 12 月至 2013 年 12 月担任中山金源董事长；2009 年 7 月创办江西金阳；
2011 年 10 月至 2012 年 9 月担任金太阳有限执行董事兼经理； 2012 年 9
月至今担任本公司董事长兼总经理；2017 年 11 月至 2019 年 12 月担任东
莞市金太阳精密技术有限责任公司董事长，2019 年 12 月至今任东莞市金
太阳精密技术有限责任公司董事；现任中国机床工具工业协会涂附磨具分
会理事会副理事长。

       截至目前，杨璐先生直接持有本公司 976.0000 万股，持股比例为
10.45%，为公司实际控制人之一，与 YANG ZHEN 为父子关系，与杨伟为
叔侄关系；杨璐、 ZHEN YANG 为一致行动人。除上述关联关系外，杨璐
先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情
形；亦不是失信被执行人。

       2、杨伟先生

        1976 年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2004 年 9 月至
2012 年 9 月历任金太阳有限销售经理、采购经理、副总经理； 2012 年 9
月至今任本公司董事、副总经理；2017 年 11 月至 2019 年 12 月担任东莞
市金太阳精密技术有限责任公司董事，2019 年 12 月至今任东莞市金太阳
精密技术有限责任公司董事长。

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    截至目前，杨伟先生直接持有本公司 306.1094 万股，持股比例为 3.28%，
为杨璐之侄。除上述关联关系外，杨伟先生与其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

    3、 刘宜彪先生

    1958 年出生，中国国籍，无境外居留权。2000 年 5 月参与创办东莞
市金阳砂纸有限公司；2004 年 9 月参与创办金太阳有限，2004 年 9 月至
2009 年 7 月任金太阳有限副总经理；2005 年 7 月至 2012 年 12 月担任东
莞金源董事，2012 年 12 月至 2013 年 12 月担任中山金源董事； 2009 年 7
月参与创办江西金阳，2009 年 7 月至 2018 年 4 月担任江西金阳执行董事
兼经理；2012 年 9 月至今任本公司副总经理；2013 年 4 月至今任本公司
董事。

    截至目前，刘宜彪先生直接持有本公司 132.9106 万股，持股比例为
1.42%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

    4、 方红女士

     1965 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，
2005 年 6 月至 2012 年 9 月历任东莞市金太阳研磨有限公司技术经理、副
总经理；2012 年 9 月至今任本公司副总经理；2019 年 12 月至今任东莞市
金太阳精密技术有限责任公司监事；2021 年 7 月至今任鑫阳新材料董事长。
获聘为中国机床工具工业协会涂附磨具分会专家委员会委员、全国磨料磨
具标准化技术委员会涂附磨具分技术委员会委员、华南理工大学专业学位
硕士研究生校外导师。

    截至目前，方红女士直接持有本公司 207.2717 万股，持股比例为 2.22%，

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与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

    5、 YANG ZHEN（杨稹）先生

    1989 年出生，硕士学历，美国国籍。2013 年毕业于美国德州大学奥
斯丁分校统计专业，获得学士学位，2015 年获得美国加州大学洛杉矶分校
计算机科学专业硕士学位。2017 年 12 月至今任本公司销售经理，2018 年
10 月至今任本公司董事。

    截至目前，YANG ZHEN 先生直接持有本公司 301.05 万股，持股比例
为 3.22%，为公司实际控制人之一，为公司董事杨璐先生之子，与杨璐先
生为一致行动关系。除上述关联关系外，YANG ZHEN 先生与其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被
执行人。

    6、杜长波先生

    1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。2005 年 10 月至 2018 年 5
月任东莞市金太阳研磨有限公司生产部车间主任，2018 年 6 月至今任公司
设备部经理；2012 年 9 月至 2017 年 5 月任本公司职工代表监事，2017 年
5 月至今任本公司董事。

    截至目前，杜长波先生直接持有本公司 3 万股，持股比例为 0.03%，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

    二、独立董事候选人简历

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    1、杨帆先生

    1983 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。2006 年毕业于
清华大学法学专业，获学士学位，2008 年获韩国国际法律经营大学国际法
学硕士学位，已取得独立董事资格证书。2008 年 11 月至 2018 年 7 月担任
北京大成律师事务所律师、合伙人；2018 年 7 月至 2020 年 4 月担任北京
明税律师事务所律师、合伙人；2020 年 4 月至今担任长沙云麓华谷智能制
造产业投资管理有限公司风控负责人；2020 年 6 月至今担任福建南王环保
科技股份有限公司独立董事。2018 年 10 月至今任本公司独立董事。

    截至目前，杨帆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独
立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规
定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

    2、胡庆先生

    1970 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，
已取得独立董事资格证书。历任深圳亚太会计师事务所审计员，华为技术
有限公司科员、副科长，艾默生网络能源有限公司会计科科长、经理及亚
太区财务高级经理，深圳市至高通信技术发展有限公司财务总监，深圳市
汉普电子技术开发有限公司财务总监，深圳市恒扬数据股份有限公司财务
总监，上达电子（深圳）股份有限公司副总经理、董事会秘书，健康元 药
业集团股份有限公司 独立董事。现 任深圳 市前海荆鹏投资有限 公司监事，
深圳市兆威机电股份有限公司独立董事，东莞市神州视觉科技有限公司财
务总监兼董秘，桂林星辰科技股份有限公司独立董事、深圳市锦瑞生物科
技股份有限公司独立董事。2016 年 5 月至今任本公司独立董事 。

    截至目前，胡庆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受


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过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独
立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规
定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人

    3、许怀斌先生

    1957 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，具有中
国注册会计师、高级经济师资格及独立董事任职资格。曾于九十年代初公
派赴香港关黄陈方会计师行（现德勤）实习西方独立审计实务，后在会计
师事务所及所属咨询公司担任高管职务，曾任中国证券法学研究会融资与
上市专业委员会副秘书长、华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、
立讯精密工业股份有限公司独立董事，现任深圳市党外知识分子联谊会理
事、坚朗五金制品股 份有限公司、 凯中精 密技术股份有限公司 独立董事。
2021 年 9 月至今任公司独立董事。

    截至目前，许怀斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。




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