东莞金太阳研磨股份有限公司

 证券代码：300606            证券简称：金太阳            公告编号：2021-122



                     东莞金太阳研磨股份有限公司

                 2021 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日下午
15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2021 年第三次临时股东大会，
现将本次股东大会相关事项公告如下：

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）15:00 时；
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 5 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2021 年 11 月 5 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 5 日
9:15-15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：东莞金太阳研磨股份有限公司总部三楼会议室
    3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
    4、会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第三届董事会
    5、会议主持人：董事长杨璐先生


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    6、会议召开的合法、合规性
    公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时
股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 48,150,411 股，占上市公司总
股份的 51.5341%。
    其中：
    ① 通过现场投票的股东 12 人，代表股份 48,105,111 股，占上市公司总股份
       的 51.4857％。
    ② 通过网络投票的股东 1 人，代表股份 45,300 股，占上市公司总股份的
       0.0485％。
    2、中小股东出席的情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 45,500 股，占上市公司总股份
的 0.0487%。
    其中：
    ① 通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的
       0.0002%。
    ② 通过网络投票的股东 1 人，代表股份 45,300 股，占上市公司总股份的
       0.0485%。
    3、出席及列席会议的其他人员情况
    公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况
    本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形
成决议如下：
    1、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的
议案》；

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    （1）《关于选举杨璐为第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果为：同意 48,105,117 股；其中，中小投资者的表决结果为：同意
206 股。
    （2）《关于选举杨伟为第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果为：同意 48,105,117 股；其中，中小投资者的表决结果为：同意
206 股。
    （3）《关于选举刘宜彪为第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果为：同意 48,105,117 股；其中，中小投资者的表决结果为：同意
206 股。
    （4）《关于选举方红为第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果为：同意 48,105,117 股；其中，中小投资者的表决结果为：同意
206 股。
    （5）《关于选举 YANG ZHEN 为第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果为：同意 48,105,117 股；其中，中小投资者的表决结果为：同意
206 股。
    （6）《关于选举杜长波为第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果为：同意 48,105,117 股；其中，中小投资者的表决结果为：同意
206 股。
    2、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议
案》；
    （1）《关于选举杨帆为第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果为：同意 48,105,114 股；其中，中小投资者的表决结果为：同意
203 股。
    （2）《关于选举胡庆为第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果为：同意 48,105,114 股；其中，中小投资者的表决结果为：同意
203 股。
    （3）《关于选举许怀斌为第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果为：同意 48,105,114 股；其中，中小投资者的表决结果为：同意


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203 股。
    3、逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监
事的议案》；
    （1）《关于选举黎仲泉为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果为：同意 48,105,113 股；其中，中小投资者的表决结果为：同意
202 股。
    （2）《关于选举闫新亭为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果为：同意 48,105,113 股；其中，中小投资者的表决结果为：同意
202 股。
    4、审议并通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》；
    表决结果为：同意 1,412,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.8930%；反对 45,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.1070%；弃权 0
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东杨璐、杨伟、YANG ZHEN、方红、刘宜彪、HU XIUYING、杜长波回
避表决。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意 200 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0.4396%；反对 45,300 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 99.5604%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃
权 0 股)，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。
    5、审议并通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。
    表决结果为：同意 48,105,111 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9059%；反对 45,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0941%；弃权 0
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意 200 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0.4396%；反对 45,300 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 99.5604%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃
权 0 股)，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

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    广东信达律师事务所的见证律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出
具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
    2、经广东信达律师事务所盖章及两名见证律师签名的法律意见书。




                                           东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                     董事会
                                               2021 年 11 月 05 日




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