东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606           证券简称：金太阳        公告编号：2021-123




                   东莞金太阳研磨股份有限公司

          关于第四届董事会第一次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
5 日召开 2021 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，经第四
届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通
知后于同日在公司会议室以现场方式召开第 四届董事会第一次会议。全体
董事共同推举董事杨璐先生作为会议的召集人和主持人。
    本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和拟聘
的高级管理人员列席了会议。会议由董事杨璐先生主持。本次会议的出席
人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等法律、
法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于选举公司第 四届董事会董事长的议案》
    经与会董事审议和表决，同意选举杨璐先生担任公司第 四届董事会董
事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满时止。
    公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见 。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    2.审议通过《关于选举公司第 四届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，
公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员

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会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，同意选举以下成
员为公司第四届董事会各专门委员会委员，同时各主任委员已经各专门委
员会审议通过，具体情况如下：
    （1）战略委员会
    主任委员（召集人）：杨璐
    委员：杨伟、杨帆
    （2）审计委员会
    主任委员（召集人）：胡庆
    委员：杨伟、许怀斌
    （3）提名委员会
    主任委员（召集人）：杨帆
    委员：刘宜彪、许怀斌
    （4）薪酬与考核委员会
    主任委员（召集人）：许怀斌
    委员：杨璐、胡庆
    上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届
满时止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经与会董事审议和表决，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会
审核通过，公司董事会同意聘任杨璐先生为公司总经理，聘任杨伟先生、
刘宜彪先生、方红女士、农忠超先生、杜燕艳女士为公司副总经理，聘任
诸远继先生为公司财务总监，聘任杜燕艳女士为公司董事会秘书。上述高
级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满
时止。
    公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见 。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
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    4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经与会董事审议和表决，同意聘任李金伟先生为公司证券事务代表，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满时止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    5.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
    经与会董事审议和表决，同意按照议案规定的标准发放公司高级管理
人员薪酬，薪酬方案自董事会审议通过之日开始执行。
    公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见 。
    董事杨璐、杨伟、刘宜彪、方红、YANG ZHEN 已回避表决。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。


    以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址
为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。




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                                             2021 年 11 月 05 日




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