东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606             证券简称：金太阳            公告编号：2022-013




                    东莞金太阳研磨股份有限公司
             关于第四届监事会第二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议,
由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2022 年 4 月 10 日以书面方
式送达全体监事，并于 2022 年 4 月 20 日，以现场方式召开，现场会议的地点为
公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞
金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    与会监事经审核，认为：公司《2021 年度监事会工作报告》真实、准确、
完整地体现了公司监事会 2021 年度的工作情况，同意通过本议案。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    2、审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司编制和审核公司 2021 年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通
过本议案。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
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    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    3、审议通过《关于公司 2022 年一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本
议案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合公司上市后的承诺，是为广大
股东及公司长远经营发展和利益考虑,同意该利润分配预案。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

    5、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    与会监事经审核，认为公司《2021 年度财务决算报告》所载内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    与会监事对公司 2021 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认为：
公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执
行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2021 年度内部控
制评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    7、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
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议案》
       与会监事经审核，认为公司 2021 年度募集资金的存放与使用是按照募集资
金相关法律法规要求进行，资金使用与项目进度匹配，不存在损害股民利益的情
形。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
       8、审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流
动资金的议案》
       经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目结项，并将项目产生的节余募
集资金永久补充流动资金用于公司日常经营，能够提高募集资金的使用效率，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司前述事项的审议程序符
合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，
同意将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告
       9、审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议
案》
       经审议，监事会认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在
保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金进行投资理财，有利
于在控制风险的前提下提高自有资金使用效率，增加自有资金收益，不会对生产
经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东的利益的情况。监事会同意公司及子公司使用最高额不超过人民币
3.00 亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财，在决议有效期内该额度可滚动使
用。
       本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
       10、审议通过《关于公司及子公司申请授信融资暨对外担保的议案》
       与会监事经审核，认为公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币
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8.00 亿元的授信融资额度，有利于满足公司资金需求，提升公司整体经营能力。
其中，公司申请 4.50 亿元授信融资额度，子公司东莞市金太阳精密技术有限责
任公司（以下简称“金太阳精密”）申请 3.00 亿元授信融资额度，子公司河南
金太阳科技有限公司申请 0.5 亿元授信融资额度，公司将对子公司申请的授信融
资进行担保，该对外担保风险在可控范围内，不会对公司及子公司产生不利影响，
不存在损害公司和股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    11、审议通过《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》
    为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总金额不超过
4.50 亿元的授信融资额度，拟由公司实际控制人杨璐先生、HU XIUYING(胡秀
英)女士以保证方式为上述融资提供担保。
    监事会经审查认为，杨璐先生、HU XIUYING(胡秀英)女士为公司申请授信
融资提供的上述担保免予收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，也不会对
公司的经营业绩产生不利影响，同意该担保暨关联交易事项。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    12、审议通过《关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案》
    经审核，监事会认为：公司子公司金太阳精密在销售过程中向采用融资租赁
结算的客户提供担保可进一步促进子公司业务的发展，不存在损害公司及公司股
东利益的情况。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，
其决策程序合法、有效，监事会同意本议案。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    13、审议通过《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易及商品期货套期保
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值业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避汇率或利率、原材料
价格大幅波动变动带来的经营风险，提高公司抵御风险能力，实现公司长期稳健
发展。该业务的开展符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及子公司开展外汇衍生品
交易及商品期货套期保值业务。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    14、审议通过《关于东莞市金太阳精密技术有限责任公司业绩承诺完成情
况及承诺期届满减值测试说明的议案》
    经核查，由于受新冠疫情反复横跳及国内外宏观经济环境剧烈变化等重大不
利客观因素影响，金太阳精密业绩承诺未达预期，本次事项的审议程序符合相关
规定，我们一致同意该议案。我们将监督和敦促业绩承诺方按照相关规定和程序，
积极履行原收购协议的相关承诺，保护中小投资者利益。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告
    15、审议通过《关于取消向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
    监事会认为：本次取消向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的
“高端智能数控装备扩产和精密结构件制造项目”实施以及生产经营活动产生重
大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。本次向不特定对
象发行可转换公司债券事项取消后，公司及相关各方就本次向不特定对象发行可
转换公司债券事项做出的承诺、规划等将自动终止失效。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    16、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期
解除限售条件已满足，公司 54 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司
为上述激励对象 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期的
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1,079,400 股限制性股票办理解除限售手续。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    17、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划授予的 2 名原激励
对象因个人原因离职，不再具限制性股票激励对象资格，公司监事会同意对 1
名首次授予原激励对象已获授但尚未解锁的剩余限制性股票共计 4,800 股进行回
购注销，回购价格为 9.22 元/股；对 1 名预留部分授予原激励对象已获授但尚未
解锁的剩余限制性股票共计 5,000 股进行回购注销，回购价格为 10.80 元/股。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。


    以 上 提及 的中 国 证监 会指 定信 息 披露 网站 为巨 潮 资讯 网， 网址 为 ：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。




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                                                            监事会
                                                      2022 年 04 月 21 日