东 莞金 太 阳研 磨 股份 有 限公 司
 证券代 码：300606               证券简称：金 太阳              公告编 号：2022-055




                      东莞金太阳研磨股份有限公司

              关于第四届董事会第三次会议决议的公告

     本公 司及董 事会 全体 成员保 证信 息披 露内容 的真 实、 准确和 完整 ，没 有虚假
 记载、 误导性陈述或 重大遗漏。



     一 、 董 事 会会 议 召 开情 况
     东 莞 金 太阳 研 磨股 份 有限 公 司（ 以 下简 称 “公 司”）第 四届 董 事会第 三
次 会 议 由公 司 董事 长 杨璐 先 生召 集 和主 持 ，经 第 四届 董 事会 全 体董 事 同意
豁 免 会 议提 前 通知 的 时间 要 求 ，会 议 通知 于 2022 年 4 月 28 日 以书 面方式
临 时 通 知后 于 次日 在 公司 会 议室 以 现场 方 式加 通讯 表 决方 式召开 第 四届
董 事 会 第三次 会议 ，地 点 为公 司 总部 三 楼会 议室 。本 次 董事 会 议应 出 席董
事 9 名 ， 实 际出 席 董 事 9 名，公司 监 事和 高 级管 理 人员 列 席了 会 议。 本次
会 议 的 通知 、召 开 和表 决 程序 符 合《 中 华人 民共 和 国公 司 法》 等 法律 、法
规 以 及 《东 莞 金太 阳 研磨 股 份有 限 公司 章 程》 的规 定 ，合 法 有效 。

     二 、 董 事 会会 议 审 议情 况
     1、 审 议 通 过《 关 于回 购 公 司股 份 方 案的 议 案 》
     公 司拟 使用自 有资 金以集 中竞 价交 易方式 回购 公司部 分社 会公众 股
份 ，未 来用 于 实施 股 权激 励 及/或员 工 持股 计 划，回 购方 案 的主 要 内容 如 下：
     （1）拟回 购 股份 的 种类 ：公 司 已发 行 的人 民 币普 通 股（ A 股）股票 。
     （2） 拟 回 购 股份 的 用 途 ：本 次 回 购 股份 用 于 股权 激 励 及/或 员 工持 股
计 划。
     （3） 拟回 购 股份 的 价格 区 间： 不 超过 人 民 币 24.33 元/股 。
     （4）拟用 于 回购 的 资金 总额 ：回购 资 金总 额不 低 于人 民 币 2,000 万 元
（ 含 ） ，不 超 过人 民 币 3,000 万 元 （含 ） 。
     （5） 拟用 于 回购 的 资金 来 源： 公 司自 有 资金 。

                                         1 /2
                                                              东 莞金 太 阳研 磨 股份 有 限公 司
     （6） 拟 回 购 股份 的 数 量 和 占 总 股 本 的 比 例 ： 按 回 购 资 金 总 额 下 限 人
民 币 2,000 万 元 、 回购 价 格 上限 24.33 元 /股 进 行 测算 ， 预 计回 购 股 份为
822,030 股，约 占公 司 目前 已 发行 总 股本 的 0.88%；按 回 购资 金 总额 上 限人
民 币 3,000 万 元 、 回购 价 格 上限 24.33 元 /股 进 行 测算 ， 预 计回 购 股 份为
1,233,046 股 ，约 占 公司 目 前已 发 行总 股 本 的 1.32%。具 体回 购 股份 的 数量
以 回 购 期满 时 实际 回 购的 股 份数 量 为准 。若公 司 在回 购 期间 内 实施 了 送股 、
资 本 公 积金 转 增股 本、 现 金分 红、 配 股等 除 权除 息 事项 ，自 股 价除 权 除息
之 日 起， 相 应调 整 回购 价 格上 限， 回 购股 份数 量 和占 公 司总 股 本的 比 例等
指 标 亦 相应 调 整。
     （7） 实 施 期 限 ： 本 次 回 购 股 份 实 施 期 限 为 自 董 事 会 审 议 通 过 回 购 方
案 之 日 起 12 个 月 内。
     根 据 《公 司 法》 和 《公 司章 程 》的 相 关规 定， 本 次回 购 公司 股 份事 项
无 需 提 交股 东 大会 审 议。 为保 证 本次 股 份回 购的 顺 利实 施， 公 司董 事 会授
权 管 理 层在 法 律法 规 规定 范 围内 ，按 照最 大限 度 维护 公 司及 股 东利 益 的原
则 ， 办 理本 次 回购 股 份相 关 事宜 。
     公 司 全 体独 立 董事 已 发表 明 确同 意 本议 案 的独 立意 见 。
     表 决 结 果： 同 意 9 票 ；反 对 0 票 ； 弃 权 0 票； 回 避 0 票。
     具 体 内 容详 见 公司 在 中国 证 监会 指 定信 息 披露 网站 上 发布 的 公告 。


     以 上 提 及的 中 国证 监 会指 定 信息 披 露网 站 为巨 潮资 讯 网， 网 址为 ：
www.cninfo.com.c n， 请 投 资 者 查阅 。


                                                    东 莞 金 太阳 研 磨股 份 有限 公 司
                                                                     董事会
                                                           2022 年 04 月 29 日




                                           2 /2