东莞金太阳研磨股份有限公司



                      东莞金太阳研磨股份有限公司
  独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见


       根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 上市公司独立董
事规则》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董
事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，我们作为东莞金太阳
研磨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉持着独立、客观、公正、
审慎的原则，对公司第四届董事会第三次会议及年报相关事项做出如下独立意
见：

       一、关于回购公司股份的独立意见
       经认真审议《关于回购公司股份方案的议案》及公司提供的相关资料，仔细
了解公司财务状况及未来规划，我们认为：
       1、公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司
回购股份的意见》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议该事项的
董事会会议召开、表决程序合法合规。
       2、公司本次回购股份有利于增强公众投资者的信心，回购的股份拟用于实
施股权激励及/或员工持股计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调
动公司管理人员和核心骨干的积极性，有利于公司的长远发展。
       3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，公司拥有足够资金支付能
力，本次回购股份具备可行性，不会对公司经营、财务、债务履行能力和未来发
展等产生重大不利影响。
       4、本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上
市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
       5、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格公允合理，符合相关
规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们
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认为公司本次回购股份的方案及决策程序合法、合规，回购方案具有合理性和可
行性，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意公司本次回购股份事项。


    （以下无正文）
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   （本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事关于公司第四
届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    杨   帆                 胡   庆                     许怀斌



                                              2022 年 4 月 29 日