东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606             证券简称：金太阳            公告编号：2022-056




                    东莞金太阳研磨股份有限公司
             关于第四届监事会第三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议,
由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，经第四届监事会全体监事同意豁免会议
提前通知的时间要求，会议通知于 2022 年 4 月 28 日以书面方式临时通知后于次
日在公司会议室以现场方式加通讯表决方式召开第四届监事会第三次会议，现场
会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，未来
用于实施股权激励及/或员工持股计划，回购方案的主要内容如下：
    （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
    （2）拟回购股份的用途：本次回购股份用于股权激励及/或员工持股计划。
    （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 24.33 元/股。
    （4）拟用于回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），
不超过人民币 3,000 万元（含）。
    （5）拟用于回购的资金来源：公司自有资金。
    （6）拟回购股份的数量和占总股本的比例：按回购资金总额下限人民币
2,000 万元、回购价格上限 24.33 元/股进行测算，预计回购股份为 822,030 股，
约占公司目前已发行总股本的 0.88%；按回购资金总额上限人民币 3,000 万元、
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回购价格上限 24.33 元/股进行测算，预计回购股份为 1,233,046 股，约占公司目
前已发行总股本的 1.32%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配
股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，回购股份
数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整。
    （7）实施期限：本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购方案之日
起 12 个月内。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。


    以 上 提及 的中 国 证监 会指 定信 息 披露 网站 为巨 潮 资讯 网， 网址 为 ：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。




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                                                            监事会
                                                      2022 年 04 月 29 日