东 莞金 太 阳研 磨 股份 有 限公 司
 证券代 码：300606                证券简称：金 太阳             公告编 号：2022-068




                      东莞金太阳研磨股份有限公司

              关于第四届董事会第四次会议决议的公告

     本公 司及董 事会 全体 成员保 证信 息披 露内容 的真 实、 准确和 完整 ，没 有虚假
 记载、 误导性陈述或 重大遗漏。



     一 、 董 事 会会 议 召 开情 况
     东 莞 金 太阳 研 磨股 份 有限 公 司（ 以 下简 称 “公 司”）第 四届 董 事会第 四
次 会 议 由公 司 董事 长 杨璐 先 生召 集 和主 持 ，会 议 通知 于 2022 年 5 月 10 日
以 书 面 方式 送 达全 体 董事 ，并 于 2022 年 5 月 13 日 以 现 场方 式 加通 讯 表决
方 式 召 开， 地 点为 公 司总 部 三楼 会 议室 。 本次 董事 会 议 应 出 席 董 事 9 名 ，
实 际 出 席董 事 9 名 ，公 司 监事 和 高级 管 理人 员列 席 了会 议。 本 次会 议 的通
知 、召开 和表 决 程序 符 合《 中华 人 民共 和 国公 司 法》等 法 律、法规 以 及《东
莞 金 太 阳研 磨 股份 有 限公 司 章程 》 的规 定 ，合 法有 效 。

     二 、 董 事 会会 议 审 议情 况
     1、 审 议 通 过《 关 于补 选 第 四届 董 事 会专 门 委 员会 委 员 的议 案 》
     公 司 第 四届 董 事会 独 立董 事 胡庆 先 生因 任 期届 满 、杨 帆 先生 因 个人 原
因 分 别 向董 事 会提 请 辞去 公 司第 四 届董 事 会独 立董 事 职务 ，同 时一 并 辞去
公 司 董 事会 下 属委 员 会相 关 职务 。董 事会 同意 补 选新 任 独立 董 事万 隆 先生
为 公 司 审计 委 员会 委 员、 薪酬 与 考核 委 员会 委员 ，任 期 至第 四 届董 事 会任
期届满为止；同意补选新任独立董事梁奇烽先生为公司战略委员会委员、
提 名 委 员会 委 员， 任 期至 第 四届 董 事会 任 期届 满为 止 。
     同 日 公 司董 事 会下 属 审计 委 员会 、薪 酬 与考 核委 员 会、 提名 委 员会 成
员 重 新 选举 产 生新 主 任委 员 。
     表 决 结 果： 同 意 9 票 ；反 对 0 票 ； 弃 权 0 票； 回 避 0 票。
     具 体 内容详 见 公司 在 中国 证 监会 指 定信 息 披露 网站 上 发布 的 公告 。

                                         1 /2
                                                         东 莞金 太 阳研 磨 股份 有 限公 司



    以 上 提 及的 中 国证 监 会指 定 信息 披 露网 站 为巨 潮资 讯 网， 网 址为 ：
www.cninfo.com.c n， 请 投 资 者 查阅 。


                                               东 莞 金 太阳 研 磨股 份 有限 公 司
                                                                董事会
                                                      2022 年 05 月 13 日




                                       2 /2