东莞金太阳研磨股份有限公司
 证券代码：300606               证券简称：金太阳             公告编号：2022-071




                      东莞金太阳研磨股份有限公司

              关于第四届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第五
次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2022 年 5 月 22 日
以书面方式送达全体董事，并于 2022 年 5 月 25 日以现场方式加通讯表决
方式召开，地点为公司总部三楼会议 室。 本次董事 会议应 出席 董事 9 名 ，
实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通
知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东
莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格及
回购数量的议案》
     根据《东莞金太阳研磨股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响
公司股份总额或公司股票价格事项的，公司应对限制性股票的回购价格和
回购数量进行相应的调整。
     公司 2021 年年度权益分派方案为以公司股权登记日（2022 年 5 月 24
日 ） 登 记 的 总 股 本 为 基 数 （ 扣 除 已 回 购 股 份 8,000 股 后 的 总 股 本 为
93,426,000 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红
股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，该方案已

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于 2022 年 5 月 25 日实施完毕。根据 2019 年第一次临时股东大会对董事
会的相关授权，公司对本激励计划限制性股票 回购价格和回购数量进行调
整。
       调整后，首次授予的限制性股票回购价格由 9.22 元/股调整为 5.91 元/
股，尚未解锁的剩余限制性股票由 1,079,400 股调整为 1,619,100 股；预留
部分授予的限制性股票回购价格由 10.80 元/股调整为 6.97 元/股，尚未解
锁的剩余限制性股票由 311,500 股调整为 467,250 股。
       调整后，经 2022 年 5 月 13 日公司 2021 年度股东大会审议通过《关
于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》中，公
司董事会回购注销 1 名首次授予原激励对象已获授但尚未解锁的剩余限制
性股票 4,800 股调整为 7,200 股，回购价格由 9.22 元/股调整为 5.91 元/股；
公司董事会回购注销 1 名预留部分授予原激励对象已获授但尚未解锁的剩
余限制性股票 5,000 股调整为 7,500 股，回购价格由 10.80 元/股调整为 6.97
元/股。此次回购注销的限制性股票数量共计 14,700 股，占本次股权激励
计划所实际授予股票的 0.2302%，占公司当前总股本的 0.0105%。
       公司全体独立董事发表明确同意本议案的独立意见，律师事务所发表
了专项法律意见。
       董事杨伟、杜长波、刘宜彪、方红已回避表决。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
       具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
       2、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
       公司 2019 年限制性股票激励计划授予的 1 名原激励对象因个人原因
离职，不再具备限制性股票激励对象资格，公司董事会对 1 名首次授予原
激励对象杭梦园已获授但尚未解锁的剩余限制性股票共计 3,600 股进行回
购注销，回购价格为 5.91 元/股；本次回购注销的限制性股票占本次股权
激励计划所实际授予股票的 0.0564%，占公司当前总股本的 0.0026%。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       公司全体独立董事发表明确同意本议案的独立意见，律师事务所发表
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了专项法律意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    公司 2021 年度权益分派已于 2022 年 5 月 25 日实施完毕，公司总股
本由 9,343,4000 股变更为 140,147,000 股，同时，根据《2019 年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会 共对 3 名已离职激励对象
已获授但尚未解锁的剩余限制性股票合计 18,300 股进行回购注销。回购注
销后，公司注册资本将由人民币 140,147,000 元变更为人民币 140,128,700
元，股份总数将由 140,147,000 股变更为人民币 140,128,700 股。
    与会董事经审核，同意对《公司章程》相关条款进行修订。同时，提
请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等手续，本次变更内容最终
以工商登记机关核准的内容为准。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    4、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 06 月 10 日下午 15:00 在公司总部三楼会议室召开
2022 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。




    以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。




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                                             2022 年 05 月 26 日

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