东莞金太阳研磨股份有限公司



                     东莞金太阳研磨股份有限公司

  独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立
董事规则》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立
董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，我们作为东莞金太
阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉持着独立、客观、公正、
审慎的原则，对公司第四届董事会第五次会议相关事项做出如下独立意见：

    一、关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的独立
意见
    公司本次对2019年限制性股票激励计划回购价格及回购数量进行调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《东莞金太阳研磨股份有限公司
2019年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格及回购数量调
整的规定，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序。本次调整不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，独立董事一致同意公司本次对2019
年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的调整。

    二、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
    经核查，我们认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《公司 2019 年
限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的相关规定，其中 1 名激励对象因个人原因离职导致其无法满足成为
激励对象的条件；回购程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此，我们同意本次回购注销部分限制性股票事项。本次回购注销事项完成
后，公司2019年限制性股票激励计划将按相关规定继续执行，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。


    （以下无正文）
                                                 东莞金太阳研磨股份有限公司

  （本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）




   许怀斌                  万   隆                      梁奇烽



                                                   年     月     日