东莞金太阳研磨股份有限公司



                     东莞金太阳研磨股份有限公司
  独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立
董事规则》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立
董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，我们作为东莞金太
阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉持着独立、客观、公正、
审慎的原则，对公司第四届董事会第六次会议相关事项做出如下独立意见：

    一、关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予第二个解除限售期
解除限售条件成就的独立意见
    经核查，公司本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规
及《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（简称“《激励计划》”）规定
的实施股权激励计划的情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激
励计划》规定的不得解除限售的情形；公司业绩及个人业绩均达到了《激励计划》
规定的解除限售条件。本次可解除限售的7名激励对象满足《激励计划》规定的
解除限售条件，且未发生《激励计划》规定的不得解除限售的情形，其作为本次
可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及中
小股东利益的情形。
    因此，我们认为公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予第二个限售期
解除限售条件已经成就，一致同意公司对7名激励对象的预留部分授予第二个解
除限售期限制性股票共计467,250股办理解除限售事宜。


    （以下无正文）
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  （本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）




   许怀斌                  万   隆                      梁奇烽



                                                   年     月     日