东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606              证券简称：金太阳          公告编号：2022-085




                   东莞金太阳研磨股份有限公司

            关于第四届董事会第六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第六
次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2022 年 7 月 23
日以书面方式送达全体董事，并于 2022 年 7 月 26 日以现场方式加通讯
表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案 》
    董事会认为，根据《 2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《 2019
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2019 年限制性股票激励
计划预留部分授予第二个解除限售期解除限售条件已成就，并根据 2019 年
第一次临时股东大会对董事会的相关授权，同意公司为满足解除限售条件
的 7 名激励对象的预留部分授予第二个解除限售期的 467,250 股限制性股
票按规定办理解除限售手续。
    公司独立董事发表明确同意本议案的独立意见，律师事务所发表了专
项法律意见。
    董事刘宜彪、方红已回避表决。

                                    1/2
                                               东莞金太阳研磨股份有限公司
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。


    以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。




                                       东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                    董事会
                                             2022 年 07 月 26 日




                                 2/2