东 莞 金 太 阳 研 磨 股 份 有 限 公司
 证 券 代 码 ：300606            证 券 简 称： 金太阳            公 告 编 号： 2022-095



                        东莞金太阳研磨股份有限公司

              关于第四届董事会第七次会议决议的公告

     本公 司及董 事会 全体 成员保 证信 息披 露内容 的真 实、 准确和 完整 ，没 有虚假
 记 载 、 误 导性陈述或重 大遗漏。



     一 、 董 事 会 会议 召 开 情况
     东 莞 金 太阳 研 磨股 份 有限 公 司（ 以下 简 称“ 公司 ”） 第 四届 董 事会 第
七 次 会 议 由 公 司 董 事 长 杨璐 先 生召 集 和主 持 ，会 议通 知 于 2022 年 8 月 13
日 以 书 面方 式 送达 全 体董 事 ，并 于 2022 年 8 月 24 日 以 现场 方 式加 通 讯表
决 方 式 召开 ，地点 为 公司 总 部三 楼 会议 室 。本次 董事 会 议应 出 席董 事 9 名，
实 际 出 席董 事 9 名 ，公 司 监事 和 高级 管 理人 员列 席 了会 议。 本 次会 议 的通
知 、召开 和表 决 程序 符 合《 中华 人 民共 和 国公 司 法》等 法 律、法规 以 及《东
莞 金 太 阳 研 磨 股 份 有 限 公司 章 程》 的 规定 ， 合法 有效。

     二 、 董 事 会 会议 审 议 情况
     1 、 审 议 通 过 《关 于 公 司 2022 年 半年 度 报告 全 文 及其 摘 要 的议 案 》
     与 会 董 事经 审 核 ，认 为 ：公 司《2022 年 半年 度 报告 》及 其摘 要 所载 内
容 真 实、 准 确、 完 整地 反 映了 公 司的 实 际情 况， 不 存在 任 何虚 假 记载 、误
导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，同 意 通过 本 议案。
     表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ； 反 对 0 票 ； 弃 权 0 票 ；回 避 0 票 。
     具 体 内 容 详 见 公 司 在 证 监会 指 定信 息 披露 平 台上 发布 的 公告 。
     2、审 议 通 过《 关于 公 司 2022 年 半 年度 募 集 资金 存 放与 使 用 情况 的 专
项 报 告 的 议 案》
     与 会 董 事经 审 核，认 为：2022 年半 年 度公 司募 集 资金 的 存放 和 使用 符
合 中 国 证监 会 、深圳 证 券交 易 所关 于 上市 公司 募 集资 金 存放 和 使用 的 相关
规 定 ，不 存 在募 集 资金 存 放和 使 用违 规 的情 形；公 司编 制 的《 关于 公 司 2022


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年 半 年度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 ，
不 存 在 虚 假 记 录 、 误 导 性陈 述 和重 大 遗漏。
     公 司 全 体 独 立 董 事 已 发 表明 确 同意 本 议案 的 独立 意见。
     表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ； 反 对 0 票 ； 弃 权 0 票 ；回 避 0 票 。
     具 体 内 容 详 见 公 司 在 证 监会 指 定信 息 披露 平 台上 发布 的 公告 。
     3、 审 议 通 过 《关 于 向控 股 子 公司 提 供 财务 资 助 的议 案 》
     本 次 财 务资 助 对象 为 公司 控 股子 公 司河 南 金太 阳科 技 有限 公 司（以 下
简 称“金 太 阳科 技”）。资 助方 式 为向 金 太阳 科 技提 供 不超 过 人民 币 3,000
万 元 的 财务 资 助（ 根据 资 金需 求 分期 提 供借 款） ，借 款 利率 不 低于 同 期银
行 贷 款 利率 （具 体 以每 一 笔款 项 实际 借 支时 确 定），单 笔借 款 期限 不 超过
12 个 月 （ 自 每 一 笔 款 项 实 际汇 入 控股 子 公司 账 户之 日 起算 ） 。
     董 事 会 认为 ，金 太 阳科 技 为公 司 控股 子 公司 ，经 营 状况 正 常， 信用 记
录 良 好， 未 发生 不 良借 款， 公 司在 不 影响 正 常经 营 的情 况 下， 以自 有 或自
筹资金向金太阳科技提供财务资助，有利于金太阳科技的业务快速发展。
本 次 财 务资 助 事项 的 风险 处 于可 控 范围 之 内，不 会对 公 司的 正 常经 营 产生
重 大 不 利 影 响 ， 不 会 损 害公 司 及全 体 股东 的 利益 。
     公 司 全 体 独 立 董 事 已 发 表明 确 同意 本 议案 的 独立 意见。
     表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ； 反 对 0 票 ； 弃 权 0 票 ；回 避 0 票。
     具 体 内 容 详 见 公 司 在 证 监会 指 定信 息 披露 平 台上 发布 的 公告 。


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                                                                       董事会
                                                              2022 年 8 月 25 日




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