东 莞 金 太 阳 研 磨 股 份 有 限 公司
证券代码：300606                 证券简称：金太阳                  公告编号：2022-107



                      东莞金太阳研磨股份有限公司

             关于第四届董事会第八次会议决议的公告

   本 公 司及 董 事会 全体 成 员保 证信 息 披露 内容的 真 实、 准 确和 完整 ， 没有 虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第八
次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2022 年 10 月 17
日以书面方式送达全体董事，并于 2022 年 10 月 27 日以现场方式加通讯
表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以
及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案》
    与会董事经审核，认为：公司《2022 年第三季度报告》所载内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，同意通过本议案。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

    以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址
为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

                                                   东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2022 年 10 月 28 日
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