东莞金太阳研磨股份有限公司
 证券代码：300606          证券简称：金太阳         公告编号：2022-113



                    东莞金太阳研磨股份有限公司

            关于第四届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第
九次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通 知于 2022 年 11 月 24
日以书面方式送达全体董事，并于 2022 年 11 月 28 日以现场方式加通讯
表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以
及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    经审核，董事会认为 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证
券、期货相关业务的执业资格，具有执业经验丰富、职业素养良好的审计
团队，能够为公司提供高质量的审计服务 ，公司同意续聘大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费用为
人民币 37 万元。
    公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见 。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    2、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》


                                  1/2
                                               东莞金太阳研磨股份有限公司
    公司定于 2022 年 12 月 16 日下午 15:00 在公司总部三楼会议室召开
2022 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。


    以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址
为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。




                                        东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                    董事会
                                             2022 年 11 月 29 日




                                 2/2