东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606             证券简称：金太阳            公告编号：2023-022




                    东莞金太阳研磨股份有限公司
             关于第四届监事会第九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议,
由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面方
式送达全体监事，并于 2023 年 4 月 24 日，以现场方式召开，现场会议的地点为
公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞
金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    与会监事经审核，认为：公司《2022 年度监事会工作报告》真实、准确、
完整地体现了公司监事会 2022 年度的工作情况，同意通过本议案。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    2、审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司编制和审核公司 2022 年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通
过本议案。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
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    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    3、审议通过《关于公司 2023 年一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本
议案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案结合了公司当前实际情
况，符合《公司法》《公司章程》及《东莞金太阳研磨股份有限公司未来三年
（2020-2022 年）股东回报规划》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政
策，以及对股东的分红回报规划，具备合法性、合规性及合理性。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

    5、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    与会监事经审核，认为公司《2022 年度财务决算报告》所载内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    与会监事对公司 2022 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认为：
公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执
行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2022 年度内部控
制评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
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    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
       7、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    与会监事经审核，认为公司 2022 年度募集资金的存放与使用是按照募集资
金相关法律法规要求进行，资金使用与项目进度匹配，不存在损害股民利益的情
形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
       8、审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议
案》
    经审议，监事会认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在
保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金进行投资理财，有利
于在控制风险的前提下提高自有资金使用效率，增加自有资金收益，不会对生产
经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东的利益的情况。监事会同意公司及子公司使用最高额不超过人民币
2.00 亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财，在决议有效期内该额度可滚动使
用。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
       9、审议通过《关于公司及子公司申请授信融资暨对外担保的议案》
    与会监事经审核，认为公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币
8.00 亿元的授信融资额度，有利于满足公司资金需求，提升公司整体经营能力。
其中，公司申请 4.50 亿元授信融资额度，子公司东莞市金太阳精密技术有限责
任公司（以下简称“金太阳精密”）申请 3.00 亿元授信融资额度，子公司河南
金太阳科技有限公司申请 0.5 亿元授信融资额度，公司将对子公司申请的授信融
资进行担保，该对外担保风险在可控范围内，不会对公司及子公司产生不利影响，
不存在损害公司和股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    10、审议通过《关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案》
    经审核，监事会认为：公司子公司金太阳精密在销售过程中向采用融资租赁
结算的客户提供担保可进一步促进子公司业务的发展，不存在损害公司及公司股
东利益的情况。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，
其决策程序合法、有效，监事会同意本议案。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    11、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
    监事会认为，本次向河南金太阳科技有限公司提供财务资助事项，有利于河
南金太阳科技有限公司的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效
率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及
全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
    12、审议通过《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易及商品期货套期保
值业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避汇率或利率、原材料
价格大幅波动变动带来的经营风险，提高公司抵御风险能力，实现公司长期稳健
发展。该业务的开展符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及子公司开展外汇衍生品
交易及商品期货套期保值业务。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    13、审议通过《关于 2020 年度监事绩效考核与薪酬的议案》
    监事会结合公司年度主要财务指标和经营目标完成情况其经营绩效，监事的
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履职、工作业绩、业务创新能力和创利能力等情况，对公司监事进行考核，认为
公司监事 2020 年度绩效考核结果均为称职，公司监事将按相关薪酬方案进行发
放。
    公司 2022 年度董事薪酬情况详见《公司 2022 年年度报告》“第四节 公司治
理”之“七 董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报
酬情况”部分相关内容。

    本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提
交公司年度股东大会审议。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
       14、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    公司 2023 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格
以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与子公司关联方发生
的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监
事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告
       15、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期
解除限售条件已满足，公司 51 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司
为上述激励对象 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期的
1,603,800 股限制性股票办理解除限售手续。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
       16、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划授予的 2 名原激励
对象因个人原因离职，不再具限制性股票激励对象资格，公司监事会同意对 2
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名首次授予原激励对象已获授但尚未解锁的剩余限制性股票共计 11,700 股进行
回购注销，回购价格为 5.91 元/股。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    17、审议通过《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》
    经审核，监事会认为公司制定的《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回
报规划》，符合《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）等相关法
律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有效保护投资者的合法权益、实
现股东价值、给予投资者稳定回报。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。


    以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。




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                                                   2023 年 04 月 25 日