东莞金太阳研磨股份有限公司




                        东莞金太阳研磨股份有限公司

                         2022 年度独立董事述职报告

                                   （梁奇烽）
        各位股东和股东代表：

        作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人 2022
年度严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以
及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的有关职
责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
        本人在报告期的任职期间为 2022 年 5 月 13 日至 12 月 31 日，现将本人履职
情况报告如下：

        一、出席会议情况
        报告期内，公司召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会会议，本人出席董事
会、股东大会情况如下：

          应出席董   实际出席董   委托出席董   缺席董事   是否连续两次未     出席股东
 姓名
          事会次数     事会次数   事会次数     会次数       亲自出席会议     大会次数

梁奇烽        6          6            0           0            否                2


        本人所参加董事会均严格按照法定程序进了积极履职，并对董事会审议的事
项，本人都事先对公司提供的情况说明和相关资料进行认真审核，独立、客观、
审慎地行使表决权。

        二、发表独立董事意见情况
        履职期间，本人秉持勤勉尽责的态度认真审议了各项议案，密切关注公司的
经营管理活动，积极履行作为一名独立董事的职责，切实维护了公司和股东的相
关利益。本人认为，报告期内，公司董事会的召开均符合相关法律法规及公司制


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          度的要求，提交董事会决议的事项已经履行相关程序。本人对公司提交董事会审
          议事项均投了同意票，没有反对、弃权的情形。在审议过程中，对相关待议事项
          向公司进行了全面了解，并针对相关重要事项向公司提出了建议。同时，对审议
          通过事项，在事后也进行了持续跟踪。
              本人根据相关规定就以下事项发表了独立意见和事前认可意见，意见全文请
          查看巨潮资讯网相关公告，在此不重复叙述。

   时间          届次                                    发表意见情况

                             独立意见：
              第四届董事会
2022.5.26                    1、关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的独立意见
              第五次会议
                             2、关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
                             独立意见：
              第四届董事会
2022.7.26                    1、关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予第二个解除限售期解除
              第六次会议
                             限售条件成就的独立意见
                             独立意见：
                             1、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
              第四届董事会
2022.8.25                    2、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见
              第七次会议
                             3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
                             和独立意见
                             （一）事前认可：
              第四届董事会   1、关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的独立意见
2022.11.29
              第九次会       （二）独立意见：
                             1、关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的独立意见

              三、专门委员会履职情况
              本人作为董事会提名委员会召集人、战略委员会委员，严格按照《公司独立
          董事工作制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履
          行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见
          后向董事会提出了专门委员会意见。

              四、对公司进行现场核查情况
              报告期任职期间，虽由于大环境原因没有能够实地开展现场工作，但本人利
          用参加董事会、股东大会的机会以及在收到董事会通知至会议召开前的时间通过
          视频会议、邮件、微信等方式较为全面了解公司主要产品销售情况以及内部控制
          制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略与公司经营管理层进
          行了深入交流和探讨。并对公司向子公司出借资金的事项及资金使用情况、子公

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司经营情况、公司 2022 年业务因大环境原因受影响情况等重点事项进行了调研
分析。同时，定期听取公司其他董事、高级管理人员及相关部门主管、员工对公
司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理
和使用等日常情况的介绍和汇报，及时了解公司动态。

    五、保护投资者权益方面的工作
    1、认真对待董事会每一个议案，有效履行独立董事职责，利用自身的专业
知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
    2、监督公司按照法律法规规定严格执行信息披露相关事项，督促公司在信
息披露中做到真实、准确、完整、及时和公正，并在必要时向公司详细了解情况，
切实维护全体股东的公平知情权。
    3、认真学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保
护社会公众股股东权益保护等相关法规的理解，提高履职能力。

    六、培训和学习情况
    自担任公司独立董事以来，本人认真学习相关法律、法规，并特别关注新的
法律法规的发布情况，利用各种途径加深对相关法律、法规的认识和理解，不断
提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。已报名参加独立董事
任前培训，但因大环境原因尚未收到培训通知。

    七、其他事项
    1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况。
    2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、报告期内，未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




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    （本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司 2022 年度独立董事述职
报告（梁奇烽）》之签署页）




                                  独立董事签名（梁奇烽）：


                                                       年    月   日