东莞金太阳研磨股份有限公司




                       东莞金太阳研磨股份有限公司

                        2022 年度独立董事述职报告

                                  （胡        庆）
       各位股东和股东代表：

       作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人 2022
年度严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以
及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的有关职
责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
       本人在报告期的任职期间为 2022 年 1 月 1 日至 5 月 13 日（以下简称“履职
期间”），现将本人履职情况报告如下：

       一、出席会议情况
       报告期内，报告期内，公司召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会会议，本
人在履职期间出席董事会、股东大会情况如下：

         应出席董   实际出席董   委托出席董    缺席董事   是否连续两次未     出席股东
姓名
         事会次数     事会次数   事会次数      会次数       亲自出席会议     大会次数

胡 庆        2          2            0            0            否                1


       二、发表独立董事意见情况
       履职期间，本人秉持勤勉尽责的态度认真审议了各项议案，密切关注公司的
经营管理活动，积极履行作为一名独立董事的职责，切实维护了公司和股东的相
关利益。本人认为，报告期内履职期间，公司董事会的召开均符合相关法律法规
及公司制度的要求，提交董事会决议的事项已经履行相关程序。本人对公司提交
董事会审议事项均投了同意票，没有反对、弃权的情形，也没有提出异议的事项。
       本人根据相关规定就以下事项发表了独立意见和事前认可意见，意见全文请
查看巨潮资讯网相关公告，在此不重复叙述。

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   时间            届次                                发表意见情况

                              （一）事前认可：
                              1、关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的事前认可意
                              见
                              （二）独立意见：
                              1、关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见
                              2、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见
                              3、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
                              4、关于公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金
                              的独立意见
                              5、关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的独立意见
                              6、关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的独立意见
                              7、关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的独立意见
                              8、关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的独立意见
               第四届董事会
2022.04.21                    9、关于 2021 年度董事绩效考核与薪酬的独立意见
               第二次会议
                              10、关于 2021 年度高级管理人员绩效考核与薪酬的独立意见
                              11、关于东莞市金太阳精密技术有限责任公司业绩承诺完成情况及承诺
                              期届满减值测试说明的独立意见
                              12、关于取消向不特定对象发行可转换公司债券的独立意见
                              13、关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期
                              解除限售条件成就的独立意见
                              14、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立
                              意见
                              15、关于独立董事任期届满离任及补选第四届董事会独立董事的独立意
                              见
                              16、关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的独立意见
                              17、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
                              项说明和独立意见
               第四届董事会   独立意见：
2022.04.29
               第三次会议     1、关于回购公司股份的独立意见

             三、专门委员会履职情况
             本人作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公
     司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，
     切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达
     成意见后向董事会提出了专门委员会意见。

             四、对公司进行现场核查情况
             报告期履职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间。重
     点了解公司主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管

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理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。凡需经董事
会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的情况说明和相关资料进行认真审
核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司其他董事、高级管理人员及
相关部门主管、员工对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、
财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了
解公司动态。

       五、保护投资者权益方面的工作
    1、认真对待每一个议案，有效履行独立董事职责，利用自身的专业知识独
立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
    2、监督公司按照法律法规规定，严格执行信息披露相关事项，保证公司信
息披露真实、准确、完整、及时和公正。必要时向公司详细了解情况，切实维护
全体股东的公平知情权。
    3、认真学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保
护社会公众股股东权益保护等相关法规的理解，提高履职能力。

       六、培训和学习情况
    自担任公司独立董事以来，本人认真学习相关法律、法规，并特别关注新的
法律法规的发布情况，利用各种途径加深对相关法律、法规的认识和理解，不断
提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。

       七、其他事项
    1、报告期内履职期间，未发生独立董事提议召开董事会情况。
    2、报告期内履职期间，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情
况。
    3、报告期内履职期间，未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构
的情况。




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    （本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司 2022 年度独立董事述职
报告（胡庆）》之签署页）




                                    独立董事签名（胡庆）：


                                                       年    月   日